ジェイコブ・オルビダス：暗号通貨投資の世界における警告の物語

2017年、ジェイコブ・オルビダスは暗号資産市場に挑戦し、4人に魅力的な投資機会を提供しました。彼は、「各自の貢献レベルに応じて比例した利益」を約束し、共同ファンドでビットコインをレバレッジをかけて取引できる可能性を保証しました。特に、オルビダスが以前の顧客が$100,000のビットコインを驚くべき$2.7百万に変えたと主張したとき、 substantial returnsの見込みは魅力的でした。しかし、米国商品先物取引委員会(CFTC)はこの主張を否定し、虚偽であるとしています。

潜在的な投資家とのコミュニケーションは疑念を呼び起こしました。ある会話で、彼はこう言いました: “暗号資産市場の取引は冗談だ。お金を印刷するようなものだ…マージンで取引するための通貨を持っているときは素晴らしい、なぜなら高いレバレッジでショートポジションを開くことができ、持ち物を処分して大きな利益を得ることができるからだ”。これらの発言は、初心者の投資家には魅力的であったが、誤解を招くものであり、彼の計画の詐欺的な性質を示していました。

CFTCの調査により、詐欺のネットワークが発見されました。Orvidasは、偽のスプレッドシートに依存して、空虚な約束をしていました。約束を果たす時が来ると、集めた資金のほとんどを失ったにもかかわらず、支払いをしないための言い訳を作り出しました。

このような人物が誰にも止められずに長い間活動できたことは、私にとって衝撃的です。証拠を突きつけられたオルビダスは、機関と合意に達しました。彼は、騙された投資家に$2 百万を返還し、$500,000の罰金を支払う必要があります。さらに、10年間の登録および取引禁止が課され、同様の冒険から遠ざけられることが保証されています。

多くの発見を認めたが、全額返還については異議を唱えた。このケースはCFTCと証券取引委員会との共同作業であり、(SEC)が関与している。オルビダスは、その日のうちに証券法違反でSECと和解した。

このケースは、暗号資産市場に内在するリスクに対する厳しい警告として機能します。CFTCのコンプライアンスディレクターであるイアン・マギンリーは、同機関が一般市民を保護するためのコミットメントを強調し、多くのデジタル資産のケースが複雑である一方で、オルビダス事件は「直接的な詐欺：シンプルで、古くからあるもの」と指摘しました。

クリスティ・ゴールドスミス・ロメロ委員は、投資家に対して暗号資産市場において慎重になるよう促し、登録状況を確認し、「あまりにも良すぎる」オファーには懐疑的になるよう助言しました。

暗号資産の分野において、このケースは潜在的な危険性と適切なデューデリジェンスの重要性を強調しています。時々、オルビダスのような詐欺師が今どれだけ活動しているのか、無防備な投資家を不可能な約束で捕まえているのか、考えてしまいます。

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