別の容疑者が長期にわたるRICO陰謀による暗号資産窃盗事件で有罪を認めた

出典:CoinEdition 原題：別の容疑者が長期にわたるRICO陰謀による暗号盗難事件で有罪を認める オリジナルリンク: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ カリフォルニア州アーバイン出身の45歳の個人、クナル・メフタは、全米の被害者から数億ドルの暗号通貨を盗むためにソーシャルエンジニアリングを使用した多州にわたる陰謀の進行中の事件で、8人目の容疑者として有罪を認めました。

メフタと会社は被害者から数億ドルを盗んだ

米国検事ジャンイーン・ピロの発表によると、メフタは、米国地区裁判所のコリーン・コラル＝コテリー判事の前でRICO陰謀に参加したことを認め、盗まれた資金のうち少なくとも$25 百万ドルを洗浄する手助けをしたと認めた。

ワシントン現地事務所の刑事部門の責任者であるFBI特別捜査官リード・デイビスと、内部収税庁の特別捜査官ケリーム・カーターが発表に参加しました。彼らは、メフタとその共謀者たちが被害者から数億ドルの暗号通貨を盗み、その後、そのお金を洗浄して合法的な外観を持たせたと指摘しました。

FBIは詐欺師を暴露することにコミットしています

FBIによると、メフタの嘆願は、詐欺師を暴露するという局のコミットメントを再確認しており、アメリカ人にオンライン詐欺師に注意するよう思い出させるべきです。

捜査官は、パスワード、PIN、またはメールや電話に送信される一時的なパスワードなどの個人情報を要求する電話、メール、またはテキストに応答しないように公衆に警告しました。

(ミリオン「ソーシャルエンジニアリング」スキーム

裁判所の文書によると、この特定のソーシャルエンジニアリングの手口は2023年10月前に始まり、2025年3月まで続いた。シンジケートはオンラインゲームプラットフォーム上の個人をターゲットにした。このグループにはデータベースハッカー、電話をかける者、さらにはハードウェアウォレットを物理的に盗む住宅侵入者が含まれていた。

詐欺師たちは、その中でメータが資金洗浄者としての役割を果たし、カリフォルニア州、コネチカット州、ニューヨーク州、フロリダ州、そして海外の個人を対象としたオンラインゲームプラットフォームを狙いました。検察官は、この組織が何億ドルもの暗号通貨を盗んだと主張しており、総額は)百万を超えると見積もっています。

より多くの容疑者が裁きを受ける

先週の金曜日、米国の裁判所は、同じ事件に関連するオクラホマ州出身の36歳のトラビス・フォードに60ヶ月の懲役を宣告し、$263 万ドル以上の没収金と17万ドル以上の返済を命じました。

それ以前に、41歳のネヴィン・シェッティは、元雇用主から$263 百万を取り、不正に使用したとして、4件の電信詐欺で有罪判決を受けました。