最近、暗号犯罪者たちは手口をさらに進化させています。もはや単にコインをミキシングするだけでなく、複数の取引所を渡り歩き、さまざまなブリッジを経由し、わざとウォレット接続を避けています。これらすべてのトリックは、従来の追跡ツールを混乱させ、ネットワークグラフ上で痕跡を消すために設計されています。

しかし、彼らが偽装できないものが一つあります。それはタイミングパターンです。どれだけ多くのホップを重ねても、時間はごまかせません。だからこそ、時系列分析が高度なクラスタリングシステムの中核要素となったのです。取引のタイムスタンプや速度パターンをマッピングすることで、アナリストはウォレット間の関係が完全に断絶しているように見えても、そのつながりを見つけ出すことができるようになりました。