ニュースをスワイプしました:湖北の長姉がUと引き換えに110万元を騙し取られました。 立ち直る前に、カンボジアのプリンス・グループの150億の暗号資産が押収されたというニュースを見ました。

正直なところ、このサークルには嘘つきがたくさんいます。 匿名性はもともと技術的な特徴でしたが、実際には犯罪の道具として使われていました。マネーロンダリングのマネーロンダリング、豚殺しの皿の豚殺しの皿、そしてそのルーティンは複数回の野生化がありました。

しかし最近、大きな動きがありました。Tether、TRON、TRM LabsがT3 FCUというものを作り上げました。 設立後まもなく、事件に関わる3億の資産を凍結しました。 この構成は本当に容赦ない。今日はそれについて話そう。

# なぜこの三人なんだ?

数を埋めるのは数社だけではありません。 テザーがほとんどのステーブルコインを管理していると思いますか?資金の流れ方はどうすればいいのでしょうか。 TRONのユーザーは3億人を超え、オンチェーンの処理能力も整い、膨大なデータを監視できます。 TRM Labsはさらに特別で、オンチェーン分析を専門としており、数千万件の取引における異常を検出します。これは事例調査よりも正確です。

三つの家族は協力し、詐欺師の手口はほとんど無意味でした。

# 詐欺師は今どんな手を使っているのでしょう?

今や彼らは盗みを働いている。 大量の資金は直接移金することを恐れ、まず数百から数千の小額資金に分割し、さまざまな住所に分散させ、一定期間後にゆっくりとまとめていきます。 このトリックは「スプレーファンネル」と呼ばれ、従来の監督ではほとんど追いつきません。

しかし、このシステムでは違います。 チェーン上のデータは完全に透明であり、送金がどのように分割されても資金の流れは痕跡を残します。 技術的な手段はそれに追いついており、詐欺師の巧妙さだけでは十分ではありません。