150万ドルの暗号資産差し押さえ：国境を越えた詐欺事件の調査詳細

DAOplomacy

2025-12-13 02:40:11

【链文】佛罗里达州执法部门最近查获了与一起跨境诈骗案相关的约150万美元加密货币。根据近期的案件进展，涉案人员名下的钱包内存有AVAX、DOGE、PEPE和SOL等多种主流币种，州网络欺诈执法部门已经获得法院命令对其资产进行查封。

这起案件的源头要追溯到2024年7月。当时，佛罗里达柑橘县的一名居民向警方报案，称自己被一个看似正规的在线投资项目骗走了47,421美元。调查人员通过追踪资金流向，最终将这笔钱与涉案嫌疑人控制的钱包关联起来。

目前，涉案人员已被控洗钱、重大盗窃和有组织诈骗等罪名。当地检察署明确表示，如果嫌疑人试图入境美国将面临逮捕。这起案件再次提醒加密用户在参与投资项目时务必谨慎，对陌生的在线投资平台和转账要求保持警觉。

AVAX1.83%

DOGE1.8%

PEPE1.93%

SOL0.56%

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ShadowStaker

· 18時間前

ngl 彼らがそれをavax/solウォレットを通じて追跡したという事実は正直言って詐欺師にとってちょっと恥ずかしいことだ... もう、友達、モネロか何かを使えばいいのに。とにかく、これが「分散型」と「非規制」の違いを理解していないとどうなるかの結果だ — コミュニティが一緒に曖昧にするのが大好きな、二つの全く異なることだ。クライアントの多様性はいつ頃から

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GateUser-beba108d

· 18時間前

また捕まったね、DOGE、PEPEなども溜め込むなんて本当に当然だ。150万ドルがあっという間になくなった、笑いが止まらない。

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LiquidationTherapist

· 18時間前

150万ドル没収、この詐欺師は本当に冷酷だ... でも正直言って、やっぱりあの偽のプロジェクト側の方が一段と酷いよね

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WenMoon

· 18時間前

150万ドルか、今回はかなり厳しく摘発されたね。でも正直、こういう事件は毎月起きているし、あの兄さんはほぼ5万を騙されたかわいそうな人だ... --- PEPEとDOGEも凍結された？これが理由で、私は知らないプロジェクトには絶対手を出さない。危険すぎる。 --- また偽の投資案件か。この手口はいつまで続くんだろう、まだ騙される人がいるのか？ --- 47421ドルがあっさりと消えた。吐きそうだ。次回から投資ページを見るときはすぐに閉じることにする。 --- 越境追跡能力はなかなかだね。アメリカの法執行機関は今回は良くやった。全く誰も取り締まらないよりはましだ。 --- 資産凍結の件にはもう飽きた。やっぱり人が冷静でいることが一番大事だ。欲をかきすぎないように。

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MetaNeighbor

· 18時間前

また偽の投資詐欺...今の時代、信頼できるプロジェクトは本当に見つけにくいね。見た目がまともなだけでほぼ5万ドル近く騙し取られる。

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OnlyUpOnly

· 18時間前

150万ドル差し押さえ…オンチェーン上でもそれほど匿名性が高くないことを示している。やはり注意が必要だね

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