Irina DilkinskaはOneCoin詐欺事件で4年の懲役判決を受ける

OneCoinの元法務・コンプライアンス責任者であるイリーナ・ディルキンスカは、米国地方裁判官エドガルド・ラモスによって重い懲役判決を下されました。裁判所は、彼女に暗号通貨業界で最も悪名高い詐欺事件の中心的役割を果たしたとして、連邦刑務所での4年間の刑期を言い渡しました。

ディルキンスカに対する告発は厳しいものです。彼女は、OneCoinに関連したマネーロンダリング操作を企て、詐欺の収益約$110 百万ドルをケイマン諸島のオフショア口座に送金したとして非難されました。前年の11月、ディルキンスカは詐欺およびマネーロンダリングに関する共謀罪で有罪を認めました。刑期に加え、裁判所は彼女に対し、詐欺に関連する資産として$111,440,000の没収を命じました。

ディルキンスカはブルガリアで逮捕され、その後2023年3月にアメリカに送還され、裁判を受けることになりました。米国検事ダミアン・ウィリアムズは、「イリーナ・ディルキンスカのOneCoinピラミッドスキームへの関与は、法に対する明白な無視を示している」と述べました。「彼女は法的基準を守るどころか、違法資金を積極的に洗浄し、何百万もの無実の被害者を搾取することを可能にしたのです。」

OneCoinの運営自体はブルガリアのソフィアを拠点としており、後に詐欺的な暗号通貨であることが判明したものを宣伝・取引するためにマルチレベルマーケティング戦略を採用していました。この詐欺には、OneCoinの正当性と価値についての虚偽の主張に騙された人々から$4 十億ドル以上の投資が集まりました。

この事件は、OneCoin捜査における責任追及の一環です。米国の法律事務所ロック・ロードの元弁護士マーク・スコットは、以前、OneCoinへの関与により10年の懲役判決を受けています。一方、詐欺の主要な設計者であるルジャ・イグナトワは、2017年10月に警察の捜査を知った後、姿を消し、それ以来所在が不明です。

ディルキンスカの判決は、金融詐欺を大規模に行う専門家に対して責任を追及する法制度の姿勢を強調しています。特に、その行動が世界中の何百万もの被害者を生み出した場合においてはなおさらです。