韓国の裁判所、テラ関連の容疑でダニエル・シンの訴訟手続き開始

背景：すべてを変えた崩壊

Terraform Labs共同創設者のDaniel Shin (real name: Shin Hyun-Seong)と彼のパートナーDo Kwonが2018年にLUNAを立ち上げたとき、数年後に起こる壊滅的な fallout を誰も予想していなかった。二人はLUNAがTerra USD (UST)に結びついた相互接続されたエコシステムを構築していた。これは安定したペッグを維持するためのアルゴリズム型ステーブルコインだった。しかし、2022年5月にUSTのペッグが崩壊すると、Terraエコシステム全体が崩壊し、約$60 十億の価値が失われ、複数の法域で調査が開始された。

Terra Classic (LUNC)、リブランドされた元のブロックチェーントークンは、プロジェクトの爆発的な失敗の記憶として今も残っている。一方、Do KwonとDaniel Shinは世界中で別々の法的闘争に巻き込まれている。

Daniel Shinに対する告発の高まり

ソウルの検察官は2023年4月に行動を起こし、ShinとTerraform Labsに関係する9人を起訴した。テラ共同創設者に対する告発は広範囲にわたる：詐欺、資本市場法違反、義務違反、贈収賄、横領。

検察は、Shinが金融詐欺において中心的な役割を果たしたと主張している。ソウル南部地方裁判所の金融犯罪部長Dan Sung-hanによると、ShinはDo Kwon本人よりも「金融詐欺」に対してより大きな責任を負っているという。検察の主張は、特定の戦略に焦点を当てている：ShinはUSTを正当な支払いシステムとして促進していたが、そのようなサービスの提供が違法であることを完全に認識していたとされる。さらに重要なのは、検察は彼が支払いプラットフォーム企業Chai Corp.内の通常の法定通貨取引を、Terra暗号通貨を通じて処理されているかのように偽装したと主張している。

この詐欺的なマーケティングは、Chai Corp.に約1220億韓国ウォン(およそ$91 百万)のベンチャーキャピタル資金を引きつけたと報告されている。

事前審理の開始

テラ共同創設者に対する予備審理は、ソウル南部地方裁判所で始まり、韓国の法的手続きにおいて重要な一歩となった。報道によると、Shinは物理的に出廷しなかった。彼の弁護団は、彼の不在にもかかわらず調査官と連携を続けている。

Do Kwonの並行する法的トラブル

Shinが韓国で裁判を受ける一方、彼の共同創設者は他の場所で法的な課題に直面している。Do Kwonは2023年3月にモンテネグロで逮捕され、その後、2023年6月に偽造旅券の使用で有罪判決を受け、4ヶ月の懲役を言い渡された。彼とTerraform Labsの元CFOのHan Chang-joonは、パスポートの偽造で告発されており、これはテラ崩壊の告発とは全く別の事案である。

Shinの弁護戦略

Shinの弁護人は、シンプルな弁護を展開している：彼はテラ崩壊において完全に無罪を主張している。彼らは、Shinは2022年のエコシステム崩壊の約2年前にテラとLUNAから辞任し、それ以前に関与を断ち切っていたと主張している。彼のチームによると、このタイムラインは、彼がその後の出来事に対して責任を負わないことを効果的に示している。

さらに、彼の弁護士は、Shinが自発的に韓国に戻り調査に協力したことを強調している。これは彼の潔白を証明する証拠とみなされている。弁護団は、すべての詐欺の申し立てを否定し、崩壊が起こった重要な時期に運営上の役割を持たなかった元幹部としてクライアントを位置付けている。

現在、Shinは7人の元Terraform Labs従業員とともに裁判にかけられる可能性があり、これは暗号通貨詐欺の中でも最も重要な裁判の一つとなる見込みだ。