シニア暗号スキームの推進者、懲役約6年の判決

出典：Coindoo 元タイトル：Senior Crypto Scheme Promoter Sentenced to Nearly Six Years in Prison 元リンク：https://coindoo.com/senior-crypto-scheme-promoter-sentenced-to-nearly-six-years-in-prison/ IcomTechの崩壊はまだ米国の裁判制度に波紋を広げており、今度は別の上級関係者が連邦刑務所に向かっている。当局はこのサイクルで最も攻撃的な暗号ポンジ運営の一つを解体し続けている。

今回は、長年にわたり積極的に関与してきたプロモーター、Magdaleno Mendozaに焦点が当てられている。検察官によると、Mendozaはこの仕組みの重要な流通ノードとして機能し、被害者を直接引き込み、運営が存続するために絶え間ない新規預金に依存していた時期にキャッシュフローを維持していた。

重要ポイント

• 上級IcomTechプロモーターが暗号ポンジスキームへの関与でほぼ6年の懲役判決を受けた
• 検察官は、プロモーターが特にスペイン語圏コミュニティ内で被害者の募集に中心的役割を果たしていたと述べている
• 当局は、暗号詐欺に対する広範な取り締まりの一環として、懲役、賠償金、資産没収を命じた

Mendozaは裏方にいるのではなく、IcomTechの顔として明示されていた。彼は広範囲に渡って旅行し、対面イベントを開催し、投資経験の少ない個人に対して正当な暗号の機会としてプラットフォームを宣伝していた。連邦当局は、多くのターゲットがスペイン語を話す労働者階級のコミュニティのメンバーであり、Mendozaを個人的に信頼していたと強調した。

裁判所は最終的に、Mendozaに対してほぼ6年の懲役を言い渡し、詐欺に関与したことと不法入国の両方を理由とした。しかし、刑期は罰の一部に過ぎなかった。

取られた資金、押収された資産

収監のほかに、Mendozaには被害者に数十万ドルを返還し、仕組みに関連する150万ドル以上を没収するよう命じられた。当局はまた、彼のカリフォルニアの自宅に対する差し押さえも行い、検察官はそれが違法な収益を使って購入されたと述べた。

これらの金銭的制裁は、より広範な執行戦略を反映している。プロモーターから自由を奪うだけでなく、参加を魅力的にしていた資産も奪い取ることを目的としている。

信頼を土台としたピラミッド構造、技術ではなく

IcomTechは、自らを暗号マイニングと取引のビジネスとして宣伝し、安定した保証されたリターンを約束していた。調査の結果、実質的なマイニングや取引活動は一切存在しなかったことが判明した。新規投資者の資金は、以前の参加者への支払いとプロモーターの生活費の資金源として使われていた。

検察官は、IcomTechの特徴は技術的な洗練さではなく、社会工学にあったと主張している。仕組みは、オンラインだけの募集よりも、コミュニティの信頼、言語の馴染み、対面での説得に大きく依存していた。

規制当局は、米国内外の何百人もの被害者が影響を受け、損失は数百万ドルにのぼると推定している。

判決は明確な階層構造を示す

Mendozaの有罪判決は、IcomTechのトップリーダーに下された以前の判決に続くものだ。創設者のDavid Carmonaは、運営の設計者と特定された後、長期の懲役を受けた。一方、別の上級幹部も仕組みの管理に関与したとして早期に判決を受けている。

これらの判決は、組織の機能を示している。リーダーシップは詐欺を設計し、Mendozaのような上級プロモーターが拡大し、下層の参加者がそれを支えた。

暗号プロモーターへの警告

連邦当局は繰り返し、暗号ブランドは従来の詐欺からの保護にはならないと強調している。むしろ、彼らはそれが複雑さと正当性の認識を高めることで、仕組みをより危険にしていると主張している。

IcomTech関係者の判決が続くことで、執行努力はまだ終わっていないことを示している。規制当局にとって、このケースは単なる崩壊したプラットフォームだけでなく、古典的な金融犯罪を隠すために新興技術を悪用する未来の仕組みを抑止することに関わっている。

裁判所が残るケースを処理し続ける中、メッセージはますます明確になっている。プロモーターであることはもはや責任から逃れられる安全な距離ではない。