イギリスでの最大の仮想通貨押収：ビットコイン詐欺師に対する判決の裏側

使われていないウォレットが、イギリス当局が暗号通貨史上最大の詐欺の一つを解決する手掛かりとなった。7年間にわたり偽名を使って法律を逃れた後、Zhimin Qianは2024年に最終的に逮捕され、国際的な暗号犯罪追及において重要な節目を迎えた。

100,000人以上を騙したピラミッド詐欺

2014年から2017年にかけて、Zhimin Qian(（別名Yadi Zhang)）は、約60億ドルの被害を出した大規模な詐欺スキームを企てた。彼の運営はビットコインを基盤としたポンジスキームで、新規投資者の利益が以前の参加者の引き出しを資金援助し、収益の幻想を維持していた。

Qianは、マネーロンダリングや不正に得た資産の所持など複数の罪で有罪判決を受けた。ロンドンの裁判所は、彼に11年8ヶ月の懲役を言い渡し、その犯罪の重大さと被害者への甚大な影響を示した。

歴史的なデジタル資産差し押さえ

この事件のさらに重要な点は、押収された暗号通貨の量である。イギリス当局は61,000 BTCを差し押さえ、英国史上最大のデジタル資産押収記録を樹立した。この量は詐欺の規模だけでなく、暗号通貨規制に対する当局のコミットメントも示している。

協力者も有罪判決

この運営は一人の手によるものではなかった。二人の共犯者も裁判にかけられ、判決を受けた。Jian Wenは6年8ヶ月の判決を受け、Seng Hok Lingは4年11ヶ月の判決を受けた。彼らの刑罰はZhimin Qianに比べて関与度が低いことを示すが、組織的な犯罪ネットワークであったことを裏付けている。

2024年に終わった国際的な逃走

長年の逃亡の末にZhimin Qianを逮捕したことは、国際的な当局のデジタル犯罪追跡能力の向上を示している。2024年の逮捕は、ブロックチェーンのフォレンジック分析と専門機関の介入により、暗号世界の匿名性には限界があることを証明している。