中国のデジタルコレクブル詐欺事件、暗号資金調達スキームを暴露：AI生成資産とプラットフォーム操作

上海第一中級人民法院による重要な法的判決は、デジタルコレクティブルを含む巧妙な暗号通貨資金調達詐欺に光を当てました。被告の王と劉に対するこの事件は、特に人工知能や規制されていない取引プラットフォームを利用したブロックチェーン詐欺の戦術が進化していることを鮮明に示すものです。

仕組み：AI資産が投資手段に変わるまで

詐欺の仕組みは巧妙ながらも単純でした。王と劉は、第三者からわずか2,888元でAI生成のデジタル画像を購入しました。これらのコンピュータ生成ファイルは、その後「第三者サービスによって作成されたプライベートブロックチェーンにアップロード」され、低コストのデジタルファイルが瞬時に価値のあるブロックチェーンベースのコレクティブルに変貌しました。この過程は、テクノロジーが暗号資金調達の手段としていかに簡単に悪用され得るかを示しています。

その後、被告は自らのプラットフォーム上で7,888から16,888デジタルコレクティブルを発行し、1トークンあたり9.9元から69.9元の価格を付けました。潜在的な投資家にとって、これらの資産はブロックチェーン技術とデジタル所有権の魅力に支えられた正当かつ価値のあるものに見えました。

信頼性の偽造

被害者との信頼を築くために、王と劉は複数の操作戦術を用いました。彼らはWeChatグループを通じて赤封筒を配布し、海外展開の虚偽の主張をし、巨額の資金 backingを装いました。「元本保証付き半額リターン」の約束は、リスクフリーの投資機会のように見えました—これは典型的な詐欺の特徴です。

彼らのプラットフォームには、継続的な投資を促すための高度な仕組みが搭載されていました：(ランダムなコレクティブルパックの「ブラインドボックス」)、「合成」機能、「エアドロップ」イベント、「優先購入」機会などです。これらの仕組みはすべて、新たな資金をシステムに流入させるために設計されていました。

市場操作と二次取引

最も巧妙な点は、人工的な価格と取引量の操作にあります。王と劉は、二次市場でコレクティブルを自ら売買するウォッシュトレーディングを行い、実際の市場活動や投資家の関心のあるふりを作り出しました。被害者が最終的に保有資産を換金しようとしたとき、市場は人工的に膨らまされており、資産を売ることはほぼ不可能でした。

絶望した投資家が返金を求めると、運営者は単にブロックし、資本をシステム内に閉じ込めました。

法的結果と判決

上海第一中級人民法院は、両被告に対して資金調達詐欺の罪を認め、有罪判決を下しました。判決は、仕組みの深刻さを反映しています。

• 王：懲役8年6ヶ月、550,000元の罰金
• 劉：懲役7年2ヶ月、500,000元の罰金

裁判所は、犯罪に使用された道具や設備の没収、特定された被害者への弁済、残存残高に対する継続的な返済義務を命じました。

業界への影響

2023年10月から12月にかけてのこのケースは、暗号資金調達におけるデューデリジェンスの重要性がかつてないほど高まっていることを示しています。AI生成資産、ブロックチェーン技術、洗練されたプラットフォームの仕組みが組み合わさり、欺瞞の完璧な嵐を作り出しました。一見技術的に高度に見えるものも、根底には伝統的な詐欺の手口を用いた信頼破壊の仕組みでしかありません。

投資家や規制当局にとって、このケースはトークン経済の理解、資産の真正性の検証、そしてブロックチェーン技術自体が詐欺からの保護を提供しないことを認識する必要性を再認識させるものです。デジタルコレクティブルやトークン化資産がますます主流となる中、正当なブロックチェーンの革新と巧妙な暗号資金調達詐欺を見分けることが引き続き重要です。