【币界】インドの金融情報機関は、2024-2025会計年度に49の暗号通貨取引所を正式に規制枠組みに組み込み、業界全体のマネーロンダリング対策を全面的に強化しました。最新の規制審査によると、暗号資金の流れが詐欺、詐欺行為、テロ資金供与などの高リスク活動に関与しているケースは依然として存在します。これらの脆弱性を塞ぐために、これらのプラットフォームは《反マネーロンダリング法》（PMLA）に関する規定を厳格に遵守しなければなりません。具体的な要件には、すべての疑わしい取引の報告、顧客身元確認手続きの実施、そして完全な内部コンプライアンス体制の構築が含まれます。規制の歯車はすでに回り始めています。昨年の会計年度には、規範を遵守しなかったプラットフォームに対して合計2800万ルピーの罰金が科されており、この数字は規制当局の姿勢を示しています。興味深いことに、業界関係者は、規制圧力が大きい一方で、このような競争環境は実際にはイノベーションを促進する可能性があると考えています。健全なコンプライアンス体制を構築することだけが、長期的な競争において優位に立つための鍵です。
インドは49の暗号取引所を厳格に規制し、AMLコンプライアンスが業界の新常態となる
【币界】インドの金融情報機関は、2024-2025会計年度に49の暗号通貨取引所を正式に規制枠組みに組み込み、業界全体のマネーロンダリング対策を全面的に強化しました。
最新の規制審査によると、暗号資金の流れが詐欺、詐欺行為、テロ資金供与などの高リスク活動に関与しているケースは依然として存在します。これらの脆弱性を塞ぐために、これらのプラットフォームは《反マネーロンダリング法》（PMLA）に関する規定を厳格に遵守しなければなりません。具体的な要件には、すべての疑わしい取引の報告、顧客身元確認手続きの実施、そして完全な内部コンプライアンス体制の構築が含まれます。
規制の歯車はすでに回り始めています。昨年の会計年度には、規範を遵守しなかったプラットフォームに対して合計2800万ルピーの罰金が科されており、この数字は規制当局の姿勢を示しています。
興味深いことに、業界関係者は、規制圧力が大きい一方で、このような競争環境は実際にはイノベーションを促進する可能性があると考えています。健全なコンプライアンス体制を構築することだけが、長期的な競争において優位に立つための鍵です。