暗号詐欺の痕跡：ブロックチェーン間を移動する数百万ドルの資金

Specterの調査官は、詐欺の特徴的なパターンを持つ疑わしい資金の動きを特定しました：TRONネットワークの複数のアドレスからEthereumへと約$7 百万ドルが移動していると、ChainCatcherの報告によります。

プロファイル資金の旅

オンチェーン活動の分析により、これらのプロファイル資金はおそらく詐欺的な投資スキーム、特に「pig-butchering」として知られる操作から来ていることが明らかになっています。この種の詐欺は、被害者の信頼を得た後に暗号通貨への投資を求め、その後資金が消失することが特徴です。

検出された総量のうち、$3.1百万はTornado Cashに預け入れられました。これは取引の追跡を困難にする暗号通貨のミキシングツールです。この動きは、これらの資源の出所と最終的な行き先を隠す試みを示唆しています。

チェーン間の送金パターン

TRONからEthereumへのこれらのプロファイル資金の移動と、その後の複数のサービスへの分散は、意図的な拡散戦略を示しています。分析者は、これらの取引の挙動が大規模な投資詐欺の既存のパターンと一致していると判断しています。

調査は引き続き、これらの資金の最終地点と、それらが既知の詐欺ネットワークとどのように関連しているかを特定するために進められています。