2026-01-13 13:01:05

#密码资产动态追踪ハザクスタンの鉄血な地下暗号通貨掃討

最近のカザフスタンの規制強化の動きは注目に値する——トカエフ政府の金融規制当局は2025年の行動計画を発表し、現地の暗号犯罪の弱点を突いた。

今回の掃討規模は大きい：全国で一気に22の地下暗号通貨交換拠点を摘発し、さらに調査を進めると1100以上の違法取引通路を発見した。より凶悪なのは、警察が約2万枚の"幽霊カード"を凍結したことだ——これらのカードは表面上は合法だが、実際にはマネーロンダリンググループの身分カードで、違法資金を"合法資金"に白色化するために使われている。

オフラインの実店舗から仮想取引チャネル、物理カードからブロックチェーン上の資金流通まで、今回の取り締まりは犯罪の全チェーンを網羅している。闇市場の資金チェーンが直接断ち切られ、現地の違法暗号通貨交換エコシステムに深刻な打撃を与えた。

暗号技術自体は中立的なツールだが、その周囲のグレーゾーンは常に規制当局の重点対象だ。今回の行動は、ユーラシア地域各国が違法暗号活動への取り締まりを強化していることを反映している。

あなたはどう思う？この規制の動きは他の地域にも波及するだろうか？コメント欄であなたの意見を共有してください。

原文表示

このページには第三者のコンテンツが含まれている場合があり、情報提供のみを目的としております（表明・保証をするものではありません）。Gateによる見解の支持や、金融・専門的な助言とみなされるべきものではありません。詳細については免責事項をご覧ください。

17 いいね

報酬
17
5
リポスト
共有

0/400

ImaginaryWhale

· 18時間前

ハッシュ国のこの一連の操作は本当に凶暴だ。2万枚の幽霊カードを一斉に凍結するなんて、誰が耐えられるんだろう。

原文表示返信0

ApeEscapeArtist

· 01-13 13:29

卧槽22個窩點直接炸平？這效率絕了，黑產得哭死

原文表示返信0

ShitcoinArbitrageur

· 01-13 13:17

ハ国のこの一波の攻撃はかなり激しいですが、こうした掃除はどれくらい続くのでしょうか 22の拠点を一斉に摘発？本気でやるつもりのようですね、ただの通過儀礼ではない幽霊カードの凍結2万枚、これこそが痛いところですね。これらの人頭カードがなくなるとマネーロンダリングの難易度が上がります欧亜地域の規制強化がますます進んでいます。今後どう展開していくか考えなければなりませんこのような嵐は遅かれ早かれ周辺にも吹き荒れるでしょう。コンプライアンスを守ったビジネスの方がむしろ安心です

原文表示返信0

CryptoPunster

· 01-13 13:16

ハ国のこの一連の操作は本当に容赦ない。2万枚の幽霊カードを直接凍結し、闇産業の資金袋を締め上げた。 --- だから、地下取引で差益を稼いでいた連中は今頃家で土を噛んでいるかもしれない。 --- 規制の嵐がこちらに吹いている。他の地域が無事でいられるはずがない。おそらく次は連鎖反応の一巡が来るだろう。 --- あの1100本の通路の中に、私たちのコミュニティの「友達の輪」がどれだけあるのか知りたい。 --- 笑い死にしそうだ。闇産業が最も恐れるのは、仮想通貨の価格下落ではなく、資金链が一本また一本と引き抜かれることだ。これこそ本当の爆倉だ。 --- 各地の政府は会議を開いているのか？取り締まりの強度がますます一致団結してきている。 --- 人頭カードの凍結は効果的だ。これでマネーロンダリングの通路を塞いだ。これで闇産業は本当に生きる道を失った。

原文表示返信0