数百万ドルの暗号通貨詐欺による連邦刑務所の判決：ユタ州の男の$5M スキームが解体される

ワシントン郡の住民は、少なくとも17人の投資家から290万ドル以上を騙し取った広範な暗号通貨詐欺事件の有罪判決を受け、連邦刑務所で36ヶ月の収監を受けることになった。54歳のブライアン・ギャリー・スウィール（Brian Garry Sewell）は、2017年から2024年までに、無許可の資金送金事業を運営し、合計540万ドルを超える現金をデジタル資産に変換するワイヤ詐欺スキームを企てたとして非難された。

ユタ州連邦検察局は、スウィールが複数のワイヤ詐欺の罪で有罪を認めた後、判決を発表した。連邦判事のアナ・マリー・マクイフ・アレン（Ann Marie McIff Allen）は、懲役期間に加え、36ヶ月の監督付き釈放を命じ、被害者に対して360万ドルの弁済を命じた。

500万ドルの投資罠：詐欺スキームが投資家を騙した方法

スウィールの犯罪事業は、二つの異なる段階で運営された。2017年12月から2024年4月までの間、彼は自分が投資収益を生み出す専門知識と学歴を持っていると主張し、被害者を体系的に騙した。検察官は、彼が少なくとも17人の投資家から偽の約束と欺瞞的な手法を用いて290万ドル以上を得たことを記録している。被害者は、専門的なポートフォリオ管理と高利回りを期待して資金と暗号資産を提供したが、実際には資金がスウィールの個人口座に流用されていることに気付かなかった。

無許可の暗号運用：540万ドルの現金からデジタル資産へのパイプライン

2020年3月から9月の間、スウィールはロックウェル・キャピタル・マネジメント（Rockwell Capital Management）を違法な資金送金サービスとして運営し、事実上無許可の通貨交換事業を行った。この事業は、第三者のために現金540万ドル以上を暗号通貨に変換し、多くは自らの犯罪活動（詐欺グループや麻薬密売組織を含む）に従事していた。スウィールは各変換に手数料を請求し、違法なパイプラインから利益を得るとともに、マネーロンダリングや犯罪収益の隠蔽を知りながら促進した。

連邦による暗号通貨詐欺への取り締まり

この有罪判決は、デジタル資産の不正利用に対する連邦の取り組みの一環を反映している。ソルトレイクシティFBIのロバート・ボールズ（Robert Bohls）特別捜査官は次のように述べている。「FBIは、被害者を最優先に考え、違法行為者を責任追及し、暗号通貨や無許可の金融サービスを悪用して他者を搾取する者を追及し続ける。」

この事件は、暗号通貨を利用した詐欺に対する懸念の高まりの中で浮上した。最近のChainalysisの報告によると、世界中で170億ドルの暗号通貨が詐欺やスキャムによって失われており、なりすまし戦術、ソーシャルエンジニアリング、AI生成のスキャムが被害の増加を促している。新興技術と従来の金融犯罪の交差点は、法執行機関に新たな課題をもたらしている。

弁済と裁判所命令の罰則

米国地方裁判所のアナ・マリー・マクイフ・アレン判事は、スウィールに対し、ワイヤ詐欺の和解の一環として、被害者に対して360万ドル以上の弁済を命じた。さらに、裁判所は国土安全保障省（U.S. Department of Homeland Security）への追加弁済も命じ、複数の機関が関与して調査と起訴を行ったことを示している。36ヶ月の連邦懲役刑は、類似の無許可暗号通貨事業を抑止するための重要な罰則となる。

スウィール事件は、暗号通貨の仮名性と境界のない性質を悪用した巧妙な詐欺スキームに対して、小口投資家がいかに脆弱であるかを浮き彫りにしている。彼の有罪判決は、連邦検察官と法執行機関が、無許可の金融サービスや暗号通貨取引所を運営し、投資家を騙したり犯罪取引を促進したりする者を積極的に追及する姿勢を示している。潜在的な被害者は、暗号通貨の専門知識を主張する投資専門家が適切なライセンスと規制の承認を持っていることを確認してから資産を預けるべきである。