中国人3人が韓国での$107 M暗号通貨マネーロンダリング事件の容疑で逮捕される

韓国当局は、違法に1億700万ドル以上の暗号資産を不正なチャネルを通じて送金した犯罪グループに対して厳しい措置を講じました。3人の中国人が逮捕され、地域最大規模の暗号資金洗浄事件の一端として検察に送致されました。

違法な暗号通貨取引の詳細

ソウル税関は、容疑者らがWeChatやAlipayを通じて顧客から預金を受け取り、その資金をさまざまな暗号通貨ウォレットや韓国の銀行口座に送金していたことを特定しました。この犯罪行為は2021年9月から2025年6月まで続き、逮捕された者たちはデジタル資産を韓国ウォンに換金して利益を得ていました。

送金総額は1489億ウォンに達し、国内の闇市暗号経済の大部分を占めています。中国人容疑者らは複数の国で取引を調整し、金融規制当局の追跡を困難にしていました。

追跡を回避するための戦略

違法活動を隠すために、容疑者らは高度なマネーロンダリング技術を使用しています。彼らは複数の国で暗号通貨を購入し、それを韓国のデジタルウォレットに送金、その後、化粧品手術の支払いまたは海外の学生の教育費用といったストーリーを用いて国内の銀行システムに資金を流入させていました。

この戦略により、当局に発見されるまで数年間の運営が可能となりました。資金移動に正当な理由を装うことは、大規模な陰謀が発覚するのを遅らせる一因となっています。

韓国の暗号規制の課題拡大

この逮捕は、韓国が暗号通貨市場の包括的な規制枠組みを構築しようとする中で起こりました。同国はアジアで暗号採用の先頭を走っていますが、業界に関する明確な法律やガイドラインはまだ不足しています。

規制のギャップにより、多くのローカル暗号投資家はデジタル資産を海外プラットフォームに移し、数十億ドル相当の暗号資産の流出を引き起こしています。複雑な規制環境は、犯罪組織がこのシステムを悪用し、今回のようなマネーロンダリングスキームを展開することも促しています。

韓国税関当局は、国際的な法執行機関とも連携し、この事件の全容解明に努めています。このケースは、投資家だけでなく政策立案者にとっても、暗号セクターの規制近代化を加速させる警鐘となるでしょう。