ある男性が7300万ドルの暗号通貨投資詐欺事件に関与し、20年の懲役判決を受けた。彼は複数の投資詐欺を企て、多くの被害者から巨額の資金を騙し取ったとされている。この事件は、暗号通貨を利用した詐欺の増加を示すものであり、法執行機関は今後も厳しい取り締まりを続ける方針だ。被害者の一人は、「こんなに大きな詐欺に巻き込まれるとは思わなかった」と語った。裁判所は、彼の行為が社会に与えた影響を考慮し、重い判決を下した。
BlockBeats の報道によると、2 月 10 日、米国司法省は、中国とセントクリストフォール・ネイビスの二重国籍を持つ男子 Daren Li が、7300万ドルを超えるグローバルな暗号通貨投資詐欺事件に関与したとして、現地時間 2 月 9 日にカリフォルニア州中部連邦裁判所で出廷せずに最高法定刑 20 年の懲役と3 年の監督付き釈放を言い渡したと発表しました。
司法省によると、42歳の Li は2024年11月に罪を認め、カンボジアの詐欺園区から運営される国際的な暗号投資詐欺とマネーロンダリングの陰謀に関与したことを認めています。しかし、2025年12月に電子足輪を切断して逃亡し、現在も逃走中です。
検察は、詐欺グループがソーシャルメディア、電話、SMS、オンライン出会い系プラットフォームを通じて被害者に積極的に接触し、「職業や恋愛関係」を築いて信頼を得て、偽の暗号取引プラットフォームやフィッシングサイトを利用して被害者に虚偽のプロジェクトへの投資を誘導したと明らかにしました。一部の事件では、カスタマーサポートや技術サポートを装い、「ウイルス修復」などの理由で被害者に送金や暗号資産の移転を騙し取ったケースもあります。
認罪合意によると、Li と共謀者は少なくとも 7360 万ドルの被害者資金を損失させ、そのうち 5980 万ドルは米国のペーパーカンパニーの口座を通じて洗浄され、さらに暗号通貨に変換されて資金の出所と流れを隠蔽しました。Li は、被害資金の最終受領と管理に直接関与したと認定されています。
これまでに、8名の共犯者が罪を認めており、Li は盗難資金を直接受け取った最初の被告として有罪判決を受けた人物です。この事件は、米国連邦捜査局（FBI）が主導し、多国の法執行機関が協力して調査を行っています。米国司法省は、国際的な協力を引き続き推進し、Li の身柄を米国に引き渡して裁判を受けさせることを目指しています。
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