火星财经のニュースによると、香港文匯報の報道によると、香港警察は一宗越境電話詐欺事件を摘発したと明らかにした。犯罪グループは内地の官員を装い、イギリスやオーストラリアで留学中の内地学生をターゲットに詐欺を行った。 詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するよう」求め、香港に赴き宝石店で複数回にわたり金粒を購入し、「保証金」として渡した。各回の金額は12万港元を超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーが受け取り、盗品を移転した。 得られた金粒は溶かして金塊にしたり、現金や仮想通貨に換えたりされた。警察は現在、7件の関連事件を把握しており、関与金額は約700万港元に上る。1件あたりの最高損失額は160万港元に達している。
香港警察は仮想通貨「金粒洗钱」詐欺事件を摘発、関与額は約700万香港ドル
火星财经のニュースによると、香港文匯報の報道によると、香港警察は一宗越境電話詐欺事件を摘発したと明らかにした。犯罪グループは内地の官員を装い、イギリスやオーストラリアで留学中の内地学生をターゲットに詐欺を行った。 詐欺師は被害者がマネーロンダリングなどの刑事事件に関与していると偽り、「調査に協力するよう」求め、香港に赴き宝石店で複数回にわたり金粒を購入し、「保証金」として渡した。各回の金額は12万港元を超えないようにして金店の登録制度を回避し、その後、グループのメンバーが受け取り、盗品を移転した。 得られた金粒は溶かして金塊にしたり、現金や仮想通貨に換えたりされた。警察は現在、7件の関連事件を把握しており、関与金額は約700万港元に上る。1件あたりの最高損失額は160万港元に達している。