Hubdex 事件の弁護士の解釈: 元ブロックチェーンのスターたちはどのようにしてねずみ講に迷い込んだのか?

最近、国内通貨界で長い間続いてきた Hubdex 事件が法廷に出されています。関係者の知名度の高さ、事件に関与した人数の多さ、および有罪判決をめぐる大論争が巻き起こり、大きな注目を集めた。中国の仮想資産開発の証人、参加者、そして第一線の法律実務家として、サ姉妹のチームは2021年の事件以来、事件の進展に注目してきました。今日、私たちはハブデックス事件の機会を利用して話をする予定です。私たちの見解についてお話しましょう。法律実務者の観点から、中国本土のブロックチェーン技術と仮想資産業界の実務者向けに、「組織リーダーシップねずみ講」 について説明します。頭のサイ。

Sa姉妹のチームが説明する必要があるのは、この公式アカウントの記事にあるすべての情報はインターネット上の公開チャンネルから得られたものであるということです。私たちは事件ファイルもいわゆる「内部情報」も見ていません。**すべての判断は情報に基づいています。公開チャンネルから作成されたものであり、事件の事実および判決についていかなるコメントも表明するものではなく、参照のみを目的としています。 **

01. Hubdex 事件、ブロックチェーン起業家の死

2018年末、全盛期にあった梁博士は、AI人工知能、インターネット革命、ブロックチェーン技術の発展の展望を見て、様々なトップ大学の上級知識人からなる小規模チームを結成し、復帰した。起業するために中国に渡り、CoinXPというブロックチェーン（パブリックチェーン）という会社を設立しましたが、当初はブロックチェーンの基盤技術の研究開発に注力していました。 「ストーリーを少なくし、より多くのことを行う」という中国ではまだ珍しいチームであり、この観点から見ると、今日どこにでもある偽の豚屠殺チェーン店よりもはるかに信頼性があります。その後、チームは CoinXP チェーンに基づいて HUBDEX 取引所を作成し、独自の仮想通貨である HUB コインを発行しました。

公開チャンネルから判断すると、梁博士の当初の意図は、中国の仮想資産の繁栄と発展を背景に十分に繁栄したブロックチェーンを作りたいと考え、CoinXPをイーサリアムに匹敵するブロックチェーンに構築することであった。したがって、Hubdex 取引所は CoinXP の「モデル ルーム」です。梁博士は、「モデル ルーム」の成功を利用して、ホワイト ペーパーで約束されているように、CoinXP がクリーン、透明、信頼性があり、高性能であることを証明したいと考えています。また、国内外の投資家、顧客、アプリケーション技術関係者に Coinxp パブリック チェーンを使用してもらうために、クロスチェーン トランザクションをサポートします。

初志貫徹の美しさは現実の厳しさに匹敵しません。他の人たちとは異なり、梁博士は技術的な問題に悩まされることも、贅沢に陥ることもありませんでした。 2021年4月、梁博士と国内チームメンバーが警察に逮捕され、数億ドル相当の仮想通貨**が盗まれ凍結されました。

検察は、梁博士らが管理するハブデックス取引所が2020年6月18日から開始され、つまり招待制に従ってオンラインとオフラインのレベルを顧客が決定できるように設定され、各ラインは無制限のレベルを開発できると考えている。オフラインの顧客がHUBコインを誓約すると、取引所はオンラインの顧客に動的収入や静的収入などの報酬方法に応じて、リベートの基礎となる開発人員や購入金額に基づいて直接的または間接的にリベートを支払います。 **同時に、**梁博士のチームには実際の事業活動はなく、オンラインコミュニティやオフライン推進会議の設立を通じて事件関係者の管理と訓練を強化し、投資家を誘致するために対外宣伝を行っている。 。 事件の時点で、プラットフォームには 50,000 以上のアカウントが登録されており、レベルは 100 以上あり、関与した総額は 2 億 3,900 万元以上でした。 **

02.ハブデックス事件はどのような犯罪に該当しますか?

仮想資産サービスプロバイダーやブロックチェーン技術実践者に関する同様の刑事事件を数多く扱ってきたSa姉妹の目から見ても、Hubdex事件にはある種の特殊性があると言わざるを得ません。捜査、審査、起訴の長さ、および起訴内容の変更は、同様の事件では比較的まれであると考えられる。 2021年2月26日の事件から、捜査段階から検討・起訴の段階まで、本事件は「情報ネットワーク不正利用」の罪で捜査され、「ねずみ講活動を組織・主導した」罪を経験している。 「公的預金の不法吸収」と繰り返される変化。 **

では、第一審では、梁博士とハブデックス事件に関与した他の人々は、検察が主張するねずみ講を組織し主導した罪に該当するのだろうか？ Sa姉妹のチームは、既存の公開情報に基づいて、何らかの論争がある可能性があると考えています。

私の国の「刑法」第 224 条第 1 項 [ピラミッド型マーケティング活動の組織化および主導の罪] は、次のように規定しています: 商品の販売やサービスの提供などのビジネス活動を組織および主導するには、参加者は料金を支払うか、商品やサービスなどを購入する必要があります。特定の順序によって資格を取得する、特定の順序に従って階層を形成する、開発要員の数を報酬またはリベートの基礎として直接的または間接的に使用する、参加者を誘惑または強制してねずみ講に参加するよう他の人を勧誘し続けるように誘導する、詐欺を行う財産を毀損し、経済社会秩序を乱した場合は5年以下の懲役に処し、情状が重い場合は5年以上の有期懲役及び罰金を科す。

ねずみ講を組織・主導する犯罪において、実務上最も重要なことは、組織のビジネスモデル、収益方法、人員構成を決定することである。 2013年に最高人民法院、最高人民検察院、公安省が発表した「組織的・主導的ねずみマーケティング活動の刑事事件の処理における法の適用に関するいくつかの問題に関する意見」の第1条によると、 **「組織内にはねずみ販売活動に参加している人が30人以上おり、そのレベルが第3レベル以上であれば、主催者と指導者は刑事責任を追及されるべきである。」**は明らかである。

検察が認定した犯罪事実によれば、HUBDEX取引所は、利用者が「質入れ」した仮想通貨（対価を支払って購入等により取得したもの）を「参入」の前提として、それに基づいて静的な収入を得るというものである。 「誓約」した仮想通貨の額を「人々の首を引っ張る」方法でオフラインに発展させ、オフラインで再び仮想通貨の額を「誓約」してリベートを計算し、動的収入を獲得します。100レベルの場合多数の利用者からなる組織と指導力を構成していると思われ、ねずみ講の犯罪は確実である。 **しかし、HUBDEX 交換は、MLM 活動を組織し主導するという従来の犯罪とは異なるようです。 **

まず第一に、静的収入と動的収入の共存は MLM 活動の典型的な特徴の 1 つです。しかし Sa 姉妹のチームは、HUBDEX 取引所によって約束されたユーザーの静的収入は、得られる動的収入に匹敵しないと考えています。 「オフライン開発」では、極端に大きな差はありません。 **ねずみ販売活動を組織し主導するという伝統的な犯罪では、ねずみ販売組織は必然的に静的収入と動的収入の間の利益格差を拡大し、静的収入から利益を上げることはほぼ不可能であり、被害者に強制的に利益をもたらします。オフラインで開発を続けます。 **

第二に、ねずみ販売活動を組織し主導する犯罪において、犯罪が成立するには、「開発要員の数を支払いまたはリベートの基礎として使用する」非「チーム報酬」のねずみ販売活動でなければなりません。これには、MLM 活動で育成される人が、他の人材を育成して参加させ、アップラインとダウンラインの関係を形成し、ダウンラインとダウンラインの数に基づいてアップラインの報酬を計算して支払う必要があります。司法解釈は明確です: 「商品の販売を目的とし、販売実績に基づく純粋に「チームペイ」タイプの MLM 活動は犯罪として扱われません。HUBDEX 取引所が実際のビジネスを行っているか、実際にユーザーに何を提供しているかHUBDEX取引所がねずみ講組織・誘導罪に該当するかどうかが鍵となるが、公開情報によれば、現時点では判断できないとされている。

03. 最後に書きます

Sa 姉妹のチームには特別な注意が必要ですが、現在、インターネット上の多くの人々は、HUBDEX Exchange と梁博士らはユーザーを騙したり財産を騙したりしていないため、ねずみ販売活動を組織し主導した犯罪には当たらないと信じています。財産詐欺の構成要素の認識は実は正確ではなく、**被害者****が詐欺罪の構成要素であるという誤った認識に陥っていたのです。 **

ねずみ販売活動を組織・主導する罪における「財産詐欺」とは、ねずみ販売活動の主催者や指導者が国家政策を捏造・歪曲し、事業、投資、サービス項目、利益見通しをでっち上げ・誇張し、社会的利益を隠蔽する行為を指す。刑法第224条第1項[ねずみ販売活動の組織及び指導]に規定する行為を行い、ねずみ販売活動に参加する者の支払った手数料から不法に利益を得て、報酬及びリベートの実質的な財源を得る、又はその他の不正な手段。商品やサービスの購入にかかる手数料は、詐欺的な財産とみなされます。ねずみ販売活動の参加者**が主観的にだまされたと感じるかどうかは、司法実務においてねずみ販売活動を組織・主導する罪における「財産の詐欺」の要件を満たすかどうかには影響しないことがわかる。 **

Sa 姉妹のチームは、この件に詳しい一部の人々が、HUBDEX 取引所での動的収入の計算は参加者の動的計算能力に基づいていると紹介していることを確認しました。ユーザーとして、HUB コインをプレッジするためにオフラインになった後、オンラインになると一定量の「計算能力」が報酬として与えられ、その後の利益分配の過程で、全ユーザーの合計計算能力に占める 1 人のユーザー自身の計算能力の割合が、新たな分配に参加することになります。毎日ハブコインをリリースしました。

この種の行為は学界で非常に物議を醸しています。一方で、ブロックチェーンが豊かな生態系を備えたブロックであり、ユーザーに多くの実際のサービス（ブロックチェーンストレージ、製品トレーサビリティなど）を提供できるチェーンである場合、「コンピューティング」は、 「電力」は実際の「商品またはサービス」とみなすこともでき、ブロックチェーン自体がコインの発行と HUBDEX 取引所のホスト以外の実際のサービスを提供できない場合、それは「コンピューティング電力」の名においてみなされる可能性があります。それは「人々」によって偽装されて支払われます。 **

全体として、まだ塵もおさまらず、潮流も引いていないとき、すべての評価は主観的なものです。サ姉妹のチームは常に中国の仮想資産産業が繁栄することを望んでいます。**これは、規制当局と司法機関の規制強化を必要とするだけではありません。」法律と刑事司法政策の理解 深い理解には、実務家があらゆる法的なレッドラインを理解し、そこから離れ、コンプライアンスに従って行動することも必要です。 **