#BNB创新高 深夜の時間に、私のスマートフォンが突然点灯しました。
老陈から送られてきた数件の音声メッセージで、声には不安と焦燥感が満ちている。
"私はちょうど80万Uを人民元に変換し、銀行口座に転送しましたが、銀行アプリを開くと、アカウントに『窓口取引を一時停止』と表示されました!すべての資金が凍結されており、助けが必要です!"
多くの人々は、暗号通貨の分野で最も大きなリスクは市場の変動や価格の動きだと誤解しています。しかし、経験豊富な参加者は理解しています——真の危機は、資金が安全に手に入ったと思った瞬間にしばしば発生するのです。
まず、最大のリスクポイントは取引プラットフォームではなく、資金の流れにあります。
多くのトレーダーは、自分の通常のコイン売却や出金操作にしか注目せず、資金の出所の軌跡を無視しています。
あなたが受け取った資金は、上流でいくつかの不正活動に関連している可能性があり、何度も転送された後に最終的にあなたの口座に到達しました。
たとえあなた自身が完全に合法であっても、資金の流れが追跡されると、あなたの銀行口座は関連して凍結される可能性があります。
次に、アカウントの凍結は違法ではありませんが、解凍プロセスは非常に煩雑です。
"合法的取引で無知である"ことを証明できれば、ほとんどのアカウントは最終的に凍結解除されますが、このプロセスには必要な準備が整っている