Allan Guo, l’ancien directeur de Blockchain Global, qui a fermé, fera face à des poursuites judiciaires en Australie pour des allégations selon lesquelles il aurait mal géré les fonds des clients de la plateforme d’échange ACX, qui était opérée par Blockchain Global.
La Commission australienne des valeurs mobilières et des investissements (ASIC) engage des poursuites civiles devant le tribunal fédéral contre Guo et son implication dans la gestion de la plateforme d’échange ACX, qui s’est effondrée en décembre 2019, laissant les clients dans l’ignorance et incapables de retirer des fonds.
“Les allégations de l’ASIC contre M. Guo concernent ses transactions avec les fonds des clients de la plateforme d’échange ACX, les déclarations faites à propos de ces transactions et les obligations de tenir des livres et des enregistrements appropriés,” a déclaré le régulateur dans un post mercredi.
Des enquêtes sont en cours depuis l’effondrement de Blockchain Global en 2019. Les liquidateurs ont découvert lors des procédures qui ont eu lieu en 2022 que l’entreprise devait environ 59 millions de dollars à ses créanciers et qu’environ 22,8 millions de dollars de cet argent appartenaient aux créanciers de la plateforme d’échange ACX.
Guo aurait quitté l’Australie en septembre 2024, après l’expiration d’une restriction de voyage à son encontre en août. La restriction de voyage a été mise en place en février de l’année dernière lorsque l’ASIC a déclaré qu’elle enquêtait sur Guo et deux autres directeurs de Blockchain Global, Samuel Xue Lee et Zijang (Ryan) Xu, concernant leur implication dans l’effondrement de l’ACX Exchange.
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