شنغهاي تعلن عن قضية تتعلق بتداول العملات الرقمية عبر الحدود بشكل غير قانوني تتعلق بالعملة المستقرة، بإجمالي يصل إلى 6.5 مليار يوان.

في 16/7، أعلنت محكمة الشعب في منطقة بودونغ الجديدة (شنغهاي) عن قضية تبادل عملات رقمية غير قانونية، والتي تم الحكم فيها في مارس. من عام 2020 إلى 2023، قام المتهمون مثل يانغ و تشو بإدارة 17 شركة واجهة محلية لتقديم خدمات تحويل الأموال عبر الحدود باستخدام USDT للعملاء غير المعروفين في الخارج. بلغ إجمالي قيمة المعاملات غير القانونية 6.5 مليار يوان. كان يانغ مسؤولاً عن البحث عن العملاء وتنسيق العملات الأجنبية إلى الخارج، بينما كان تشو يدير التدفق النقدي الذي يزيد عن 10 ملايين يوان يوميًا.

في نهاية عام 2023، استخدم مواطن من شنغهاي يُدعى تشان هذه الخدمة لتحويل الأموال لابنته التي تعيش في الخارج، متجاوزًا حد 50,000 USD سنويًا. تتقاضى العصابة رسومًا بنسبة مئوية، وتعمل تحت ستار “جمع وتوزيع الأموال” لإخفاء أفعالها المخالفة.