Deputados americanos exigem que a SEC explique o caso de Sun Yuchen, desencadeando preocupações sobre o fluxo de dinheiro do WLF de Trump, listagem por meio de empresas de fachada e suspeitas sobre capital chinês.

O senador do Partido Democrata dos EUA Jeff Merkley e o deputado Sean Casten enviaram uma carta conjunta à SEC dos EUA (SEC) em 17/9, solicitando uma investigação completa e resposta em relação às transações comerciais entre o fundador da TRON (Justin Sun) e a família Trump, bem como a proposta de listagem por meio de fusão e o envolvimento de capitais chineses. A carta aponta diretamente que a SEC retirou a ação de fraude contra Justin Sun em fevereiro deste ano, o que pode envolver preocupações sobre fluxo de dinheiro político, segurança nacional e proteção dos investidores.

Os Estados Unidos realizaram uma série de investigações, e Sun Yuchen não se atreve a entrar no país.

A carta aponta que, já em 2021, o Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) havia iniciado uma investigação sobre crimes financeiros envolvendo Sun Yuchen. Em março de 2023, a SEC processou formalmente Sun Yuchen com base na acusação de “suspeita de manipulação do preço da moeda da própria plataforma, TRX, e arbitragem ilegal de 31 milhões de dólares”.

A Rede de Combate a Crimes Financeiros do Departamento do Tesouro dos EUA (FinCEN) O relatório do mesmo ano também indicou que cada vez mais indivíduos mal-intencionados estão usando a plataforma TRON como meio para lavagem de dinheiro e outras atividades ilícitas, levando Sun Yuchen a não se atrever a entrar nos Estados Unidos por muitos anos, temendo que, ao entrar, poderia ser investigado ou processado por crimes financeiros.

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Reeleição de Trump, fluxo de dinheiro político e retirada de ação da SEC

Após a reeleição de Trump em novembro de 2024, Sun Yuchen investiu 75 milhões de dólares na Trump Coin (TRUMP) e no projeto de criptomoeda da família Trump (World Liberty Financial, WLF), trazendo cerca de 400 milhões de dólares de lucro para a família Trump.

Em fevereiro de 2025, a SEC e o advogado Sun Yuchen solicitaram conjuntamente ao tribunal o arquivamento do caso, o que foi rapidamente aprovado. Dois senadores exigiram que a SEC explicasse se, antes do arquivamento, houve comunicação privada com a Casa Branca ou a família Trump. Em seguida, em maio, Sun Yuchen apareceu novamente no jantar do Trump Coin, realizado no clube de golfe privado de Trump em Washington, destacando ainda mais a sensibilidade dos conflitos de interesse e dos fluxos de dinheiro político.

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Preocupações com fraudes em fusões por aquisição, exigindo que a SEC conduza uma investigação completa.

Em junho de 2025, Sun Yuchen adquiriu a empresa SRM Entertainment, listada na bolsa americana, por 210 milhões de dólares, permitindo que a Tron entrasse no mercado de capitais americano através de uma fusão para listagem, e renomeou a empresa para Tron Inc.

A carta indica que esta aquisição, juntamente com a angariação de fundos para a listagem através de uma «shell company» e a intermediação de investidores, é liderada pelo banco de investimento Dominari Securities, situado na Trump Tower, e que o filho mais velho de Trump, Donald Trump Jr., e o filho do meio, Eric Trump, estão ambos listados como consultores da empresa.

Dois deputados alertaram que a listagem por meio de fusão com uma empresa já cotada é frequentemente usada para evitar a rigorosa fiscalização das IPOs, e que entre 2007 e 2010 permitiu que várias empresas chinesas fraudessem até 34 bilhões de dólares. Assim, exigem que a SEC esclareça se a SRM divulgou seus relatórios financeiros de acordo com as normas, se anunciou transações significativas dentro de 4 dias, e se continuará a utilizar o mesmo auditor, entre outros detalhes.

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WLFI faz a família Trump lucrar muito, a SEC apela para que esteja sujeita às normas da lei de valores mobiliários

Em 1 de setembro de 2025, a moeda da plataforma WLF, WLFI, foi listada em bolsas como Coinbase e Kraken, aumentando a riqueza líquida da família Trump em cerca de 5 bilhões de dólares.

Dois vereadores enfatizaram que, se Justin Sun vender de uma só vez os WLFI que possui, o preço das moedas pode despencar, fazendo com que os investidores de varejo percam todo o seu capital. Mais importante ainda, esse tipo de token deveria estar sujeito às regulamentações da lei de valores mobiliários dos Estados Unidos, mas o WLFI não completou o processo de registro da SEC; se algo der errado, os investidores podem não conseguir recuperar seus fundos.

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Sun Yuchen está envolvido em riscos de segurança nacional, Tron pode ser retirado da lista nos EUA.

A carta também acrescenta que Sun Yuchen foi um membro do Comitê Consultivo Político do Povo da China e afirma ter contatos com altos funcionários do governo chinês. Investigações indicam que entre as 20 maiores carteiras do Tron, 17 estão supostamente relacionadas a organizações criminosas dentro da China. A SEC também recebeu reclamações sobre Sun Yuchen e o Tron relacionadas a lavagem de dinheiro, manipulação de mercado, entre outras, e é necessário detalhar a situação do tratamento dessas reclamações.

Os dois deputados pediram finalmente à SEC que respondesse completamente até 2/10, e confirmassem se pretendem incluir a Tron na lista de proibição de listagem, a fim de evitar fraudes e outras atividades ilegais. Ao mesmo tempo, examinar se Sun Yuchen é uma pessoa politicamente sensível (PEP), e os riscos associados à sua ligação com o Partido Comunista Chinês.

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Este artigo refere-se ao pedido de um membro do Congresso dos EUA para que a SEC explique o caso de Justin Sun, que desencadeou preocupações sobre o fluxo de dinheiro do WLF de Trump, listagem por meio de uma empresa de fachada e suspeitas sobre o capital chinês. Apareceu pela primeira vez na Chain News ABMedia.