Bitcoin "volé" ou "pris en main" ? 14 milliards de dollars de Lubian vieil jeton et le lien mystérieux avec le gouvernement américain

Titre original : Des milliards en Bitcoin liés à un prétendu escroc recherché par le DOJ sont en mouvement

Auteur original : Sander Lutz

Source originale :

Compilation : Daisy, Mars Finance

Des milliards de dollars de Bitcoin liés à des suspects recherchés par le département de la Justice des États-Unis sont en cours de transfert.

Le portefeuille lié à Chen Zhi a transféré près de 2 milliards de dollars en Bitcoin mercredi. La semaine dernière, le gouvernement américain a porté des accusations contre lui pour un prétendu fraude cryptographique de 14 milliards de dollars.

Contenu bref :

Selon les données d'Arkham Intelligence, les portefeuilles liés à Chen Zhi, un suspect d'escroquerie, ont transféré environ 1,7 milliard de dollars de bitcoins, qui ont récemment été sanctionnés par le département du Trésor américain.

Les 15 959 bitcoins transférés semblent être liés au Prince Holding Group de Chen Zhi, les procureurs affirmant que le groupe gère un réseau mondial d'escroqueries cryptographiques et de travail forcé.

Chen Zhi est toujours en fuite, et les enquêteurs interrogent le gouvernement américain sur la manière dont il a obtenu un autre montant de 14 milliards de dollars en bitcoins lié à ses actions.

Selon des données sur la chaîne, le cerveau présumé derrière une fraude cryptographique de 14 milliards de dollars, qui est actuellement en fuite pour échapper à la poursuite du gouvernement américain, a commencé à transférer des milliards de dollars en bitcoins vers un nouveau portefeuille.

Selon l'analyse d'Arkham Intelligence, le portefeuille lié à Chen Zhi – cette personne ayant la double nationalité chinoise et cambodgienne, prétendument au cœur du réseau mondial d'escroquerie cryptographique « pig butchering » – a transféré près de 2 milliards de dollars en Bitcoin d'un portefeuille récemment sanctionné par le Trésor américain vers une nouvelle adresse.

Ces 15 959 bitcoins ont été transférés de l'adresse mise sur liste noire par le ministère des Finances la semaine dernière vers quatre nouveaux portefeuilles. À ce jour, la valeur totale de ces tokens dépasse 1,72 milliard de dollars.

Chen Zhi est le fondateur et président du Prince Holding Group (Groupe Prince Holding), un groupe multinational basé au Cambodge. Le ministère américain de la Justice accuse le Prince Holding Group d'être au cœur d'un réseau mondial de fraude cryptographique impliquant du travail forcé et causant des pertes de plusieurs milliards de dollars aux victimes.

La semaine dernière, les procureurs fédéraux ont annoncé des accusations criminelles de fraude téléphonique et de blanchiment d'argent contre Chen Zhi, qui est actuellement en fuite.

Le procureur a également révélé que le gouvernement américain avait saisi plus de 14 milliards de dollars de bitcoins auprès du groupe Prince Holdings et qu'il avançait dans la plus grande opération de confiscation de l'histoire du ministère de la Justice.

Les fonds transférés aujourd'hui par le portefeuille lié à Taizi Holdings ne proviennent pas de la même tranche que les 14 milliards de dollars en bitcoins actuellement contrôlés par le gouvernement américain. Ces fonds appartiennent à d'autres actifs de l'organisation. Arkham émet l'hypothèse que ce transfert pourrait viser à dissimuler le lien avec les portefeuilles sanctionnés par les États-Unis.

Il y a encore beaucoup d'incertitudes concernant Chen Zhi et les bitcoins liés à Prince Holdings.

Les 14 milliards de dollars de Bitcoin actuellement contrôlés par le gouvernement américain ont récemment été confirmés par Arkham comme étant les mêmes que les fonds prétendument volés lors de l'incident de vol de 2020 dans le pool minier chinois.

Cependant, le ministère américain de la Justice a indiqué la semaine dernière que Lubian est l'une des entreprises utilisées par Prince Holdings pour blanchir des bitcoins obtenus par fraude.

Ainsi, d'autres analystes en chaîne ont récemment avancé l'idée que les 14 milliards de dollars en Bitcoin disparus en 2020 n'ont peut-être jamais été volés ; ou, au contraire, que ce “vol” pourrait avoir été perpétré par le gouvernement américain ou par des hackers travaillant pour le gouvernement.

Depuis 2020, ce lot de bitcoins connexes n'a été transféré qu'une seule fois à nouveau à l'été 2024 - transféré vers un portefeuille considéré comme contrôlé par les agences d'application de la loi américaines.

La société de renseignement sur la chaîne Elliptic a récemment résumé :

“Il n'est actuellement pas clair comment ces bitcoins sont tombés sous le contrôle du gouvernement américain. On ne sait pas non plus qui a 'volé' ces bitcoins à Chen Zhi ou Lubian, ou s'il y a vraiment eu un acte de vol.”