رئيس اللجنة المالية الكورية: تشديد مكافحة غسيل الأموال للأصول الرقمية، وتوسيع نطاق تنظيم قواعد السفر ليشمل أقل من 1000000 وون كوري.

PANews 28 نوفمبر، وفقًا لوكالة الأنباء الكورية الجنوبية، قال رئيس لجنة المالية الكورية لي يوانغ في حفل ذكرى “اليوم التاسع عشر لمكافحة غسيل الأموال” في معهد تحليل المعلومات المالية في 28 من الشهر المحلي، إنه سيتم توسيع نطاق تنظيم “قاعدة السفر” المعروفة باسم “نظام الهوية للأصول الرقمية” لتشمل المعاملات التي تقل عن 1 مليون وون كوري (حوالي 680 دولارًا). وأكد أنه سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد غسيل الأموال الذي يتم من خلال تداول الأصول الافتراضية، ومنع تداول الأصول الافتراضية مع تبادل خارجي عالي المخاطر لغسيل الأموال. بالإضافة إلى ذلك، سيتم إنشاء آلية مراجعة صارمة، تشمل مراجعة شاملة لسجلات الجرائم والظروف المالية والائتمان الاجتماعي للمساهمين الرئيسيين في الشركات التي تعمل في الأصول الافتراضية.