Departamento de Justiça apreende domínio fraudulento ligado a esquema de fraude cripto em Myanmar

O DOJ apreendeu o domínio tickmilleas(dot)com, ligado a um esquema de criptomoedas sediado na Birmânia.

Aplicações móveis fraudulentas e contas em redes sociais relacionadas com o esquema foram removidas pelo FBI e por empresas tecnológicas.

A fraude com criptomoedas continua a crescer, com o FBI a registar perdas de 5,8 mil milhões de dólares devido a esquemas em 2024.

O Departamento de Justiça dos EUA (DOJ) apreendeu recentemente um domínio web ligado a um grande esquema de investimento em criptomoedas que operava a partir da Birmânia. O esquema, que visava indivíduos nos Estados Unidos, era executado através do site tickmilleas(dot)com. As autoridades rastrearam o site até à rede de fraude Tai Chang, localizada na aldeia de Kyaukhat, na Birmânia. Esta apreensão faz parte de um esforço contínuo das agências federais para combater o crescente número de fraudes com criptomoedas no Sudeste Asiático.

A Rede de Fraude Tai Chang

A ação do DOJ está relacionada com uma complexa operação de fraude em criptomoedas baseada no complexo Tai Chang, na Birmânia, também conhecido como Casino Kosai. Os investigadores afirmam que o site foi concebido para enganar as vítimas, levando-as a acreditar que estavam a participar em negociações legítimas de criptomoedas. No entanto, a plataforma apenas criava dados falsos para simular negociações bem-sucedidas. Os burlões usaram relatórios de lucros fabricados e depósitos encenados para ganhar a confiança dos utilizadores, incentivando-os a investir dinheiro real no esquema.

O complexo Tai Chang está supostamente associado ao Democratic Karen Benevolent Army e ao Trans Asia International Holding Group, ambos sancionados em 2024. Estas organizações estão ligadas ao crime organizado chinês e estiveram envolvidas na implementação de operações fraudulentas em todo o Sudeste Asiático. Esta apreensão de domínio segue ações semelhantes tomadas anteriormente pelas autoridades federais contra outros domínios fraudulentos ligados à mesma rede.

Remoção de Aplicações Móveis e Contas nas Redes Sociais

A apreensão do site fraudulento pelo DOJ faz parte de uma repressão mais alargada. O site direcionava as vítimas para descarregar aplicações móveis fraudulentas nas lojas Google Play e Apple App Store. Ambas as empresas responderam rapidamente, removendo várias aplicações relacionadas com o esquema após receberem alertas do FBI. Além disso, a Meta agiu removendo mais de 2.000 contas associadas à rede Tai Chang.

Segundo as vítimas, a plataforma tickmilleas(dot)com apresentava ganhos não realizados e estatísticas manipuladas, fazendo parecer que os seus investimentos estavam a ter um desempenho muito positivo. Apesar de os operadores não serem visíveis, todo o sistema era gerido de forma profissional pelos burlões. Embora o domínio só tenha sido registado em novembro de 2025, as autoridades conseguiram rastrear várias vítimas que perderam dinheiro muito rapidamente.

Preocupações Crescentes com a Fraude em Criptomoedas

As ações das autoridades federais contra o esquema de investimento em criptomoedas são de grande escala e esta apreensão é uma dessas medidas. O Centro de Queixas de Crimes na Internet do FBI relatou que, em 2024, existiram mais de 41.000 casos de fraude relacionados com criptomoedas. Isto criou um verdadeiro pesadelo para a segurança online, causando perdas totais estimadas em 5,8 mil milhões de dólares.

As ações do DOJ contra operações fraudulentas com criptomoedas como a Tai Chang evidenciam a crescente atenção dada ao crime cripto nos EUA. As atividades de aplicação da lei incluem também a apreensão de fundos ligados a grupos de hackers norte-coreanos e outras atividades criminosas internacionais. À medida que a fraude com criptomoedas continua a ser uma ameaça, as autoridades mantêm-se focadas em desmantelar estas redes ilegais para proteger os investidores de novos prejuízos.