Пакістанська поліція знешкодила групу шахраїв, що займалася інвестиційним шахрайством у криптовалюті, сума залучених коштів становить близько 60 мільйонів доларів США

BlockBeats повідомляє, 27 грудня, Національне управління з розслідування кіберзлочинів Пакистану (NCCIA) провело спільну операцію у Карачі, знищивши онлайн-схему інвестиційного шахрайства, відому як «Міжнародна шахрайська група», з залученими коштами приблизно 60 мільйонів доларів США. У рамках операції поліція затримала 34 особи у першому та шостому етапах району оборонних житлових масивів, з них 15 іноземців і 19 громадян Пакистану. Міністр внутрішніх справ Сіндху, Ранджір, заявив, що ця група довгий час займалася шахрайством через соціальні мережі та месенджери, «вирощуючи» акаунти для обману внутрішніх та міжнародних жертв, заманюючи їх у фальшиві проекти криптовалютних та валютних торгів. Поліція вилучила 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт і 6 нелегальних комунікаційних шлюзів. Розслідування показало, що шахраї спочатку створювали фальшиві торгові платформи, демонструючи підроблені дані про прибутки для здобуття довіри, а після того, як жертви вкладали близько 5000 доларів США, вимагали додаткові платежі під виглядом податків, комісій за виведення коштів тощо, а потім безслідно зникали, закриваючи акаунти. Гроші зазвичай спершу потрапляли на закордонні банківські рахунки, а потім конвертувалися у криптовалюту для трансграничного переказу. NCCIA зазначає, що справа стосується кількох країн, і розслідування триває. Вже 22 підозрюваних перебувають під слідством.