Un homme de l'Utah condamné à trois ans pour une fraude de 2,9 millions de dollars liée à un système de crypto-monnaie

En résumé

• Brian Garry Sewell a été condamné à trois ans de prison fédérale pour fraude par transmission électronique et transmission d’argent non autorisée.
• Les procureurs ont déclaré qu’il avait trompé les investisseurs sur son expérience tout en exploitant une activité de conversion cash-crypto sans enregistrement.
• L’affaire combinait des accusations de fraude avec des charges liées à la conversion de cash en crypto.

Un homme de 54 ans de l’Utah a été condamné à trois ans de prison fédérale pour avoir exploité une activité de conversion cash-crypto non autorisée et avoir fraudé des investisseurs pour près de $3 millions. Brian Garry Sewell du comté de Washington a été condamné à 36 mois de prison, suivis de trois ans de libération supervisée, après avoir plaidé coupable de fraude par transmission électronique. Le juge a également ordonné plus de 3,8 millions de dollars en restitution combinée, comprenant des paiements aux investisseurs et au Département de la Sécurité intérieure. La peine sera exécutée simultanément avec une autre peine de trois ans imposée dans une autre affaire fédérale impliquant une activité de transmission d’argent non autorisée, selon le Département de la Justice.

 L’affaire suggère que les autorités fédérales sont de plus en plus disposées à poursuivre les opérateurs crypto régionaux de moindre envergure selon les mêmes lois et cadres de condamnation utilisés pour les grandes plateformes et les hubs urbains. Les procureurs fédéraux ont déclaré que Sewell « a obtenu de l’argent auprès d’au moins 17 investisseurs en mentant sur son expérience, sa formation et sa capacité à générer de gros rendements » entre décembre 2017 et avril 2024, selon des documents publics retraçant l’affaire. « Sewell a exploité ses victimes en mentant sur son expérience et en promettant des rendements qu’il ne pouvait pas fournir, laissant des individus et des familles supporter les conséquences de sa tromperie », a déclaré le chef de l’agent spécial Robert Bohls du FBI de Salt Lake City dans un communiqué.

En poursuivant des charges parallèles de fraude et de transmission d’argent en Utah, les procureurs semblent indiquer que l’échelle géographique ou l’informalité n’offrent aucune protection contre l’application de la loi lorsque la crypto est utilisée pour déplacer ou dissimuler des fonds illicites. « C’est de plus en plus courant, presque une ‘pratique standard’, dans les affaires impliquant une fraude crypto au niveau de détail », a déclaré Andrew Rossow, avocat en affaires publiques et PDG d’AR Media Consulting, à Decrypt. La charge de transmission d’argent non autorisée « sert de sécurité pour les procureurs : elle garantit une condamnation pour crime grave basée sur l’opération illégale elle-même, que le jury croie ou non que le défendeur avait l’intention de frauder quelqu’un », a expliqué Rossow. « Étant donné que l’Utah est loin de Wall Street, le DOJ démontre l’étendue de ses ressources d’enquête », a-t-il ajouté, précisant que l’affaire « montre que la taille de la perte financière pour les investisseurs n’est pas le seul facteur pour que le Département de la Justice avance » et aborde directement les activités financières illicites. La poursuite fédérale contre Sewell s’est déroulée sur environ deux ans, débutant par une activité d’enquête liée à ses opérations cash-crypto en 2020, suivie d’inculpations en 2024. En tenant compte de la conduite sous-jacente, l’affaire a duré près de cinq ans, de l’enquête à la résolution. Les dossiers judiciaires montrent que Sewell a initialement plaidé non coupable après l’inculpation, avec des procureurs avançant des charges parallèles de fraude par transmission électronique et de transmission d’argent non autorisée lors de la procédure préliminaire. Le comportement frauduleux de Sewell a entraîné plus de 2,9 millions de dollars de pertes pour les victimes, ont déclaré les procureurs.

La conduite de transmission d’argent non autorisée citée dans la condamnation de Sewell remonte à une inculpation fédérale antérieure dans le comté de Washington, où des procureurs de l’IRS ont allégué qu’il et un autre défendeur exploitaient une activité de conversion cash-crypto. Ce schéma a transféré plus de 5,4 millions de dollars via Rockwell Capital Management de Sewell, formant la base des charges qui ont ensuite été associées à son affaire de fraude par transmission électronique.