El DOJ acusa a un ciudadano venezolano en $1B conspiración de lavado de criptomonedas

El caso muestra cómo las transferencias de criptomonedas en capas y las redes bancarias pueden moverse a través de $1B mientras ocultan los orígenes de los fondos.

Las autoridades estadounidenses han acusado a un ciudadano venezolano de operar un esquema de lavado de dinero a gran escala vinculado a las criptomonedas. Los investigadores dicen que la operación movió fondos ilícitos a través de fronteras mientras intentaba mantenerse fuera de la vista. Los documentos judiciales señalan a los activos digitales como una herramienta clave para ocultar el flujo de dinero.

Documento judicial explica el papel de las carteras de criptomonedas en el lavado

Los fiscales del Distrito Este de Virginia dicen que Jorge Figueira, de 59 años, dirigió el esquema presunto. Según la denuncia, más de $1 mil millones se movieron a través de carteras de criptomonedas y cuentas financieras relacionadas con la red. Las autoridades afirman que el caso demuestra cómo las criptomonedas pueden usarse para transferir grandes sumas cuando se combinan con canales bancarios tradicionales.

Los documentos judiciales indican que Figueira dirigía una red de lavado que utilizaba cuentas bancarias, cuentas en exchanges de criptomonedas, carteras privadas y empresas pantalla. Los investigadores dicen que estas herramientas ayudaron a mover grandes sumas de dinero dentro y fuera de EE. UU. ocultando sus fuentes.

Según los fiscales, la criptomoneda jugó un papel central en el esquema. Los fondos supuestamente se convirtieron en activos digitales y se enviaron a través de una serie de carteras para crear capas de transacciones.

Luego, los proveedores de liquidez cambiaron la criptomoneda de nuevo a dólares estadounidenses. Esos dólares luego se transfirieron a cuentas bancarias controladas por Figueira o se enviaron a otros destinatarios.

Las autoridades dicen que el proceso se repitió muchas veces y se estructuró para dificultar el rastreo. Cada paso, afirman los fiscales, tenía como objetivo ocultar el origen y la propiedad de los fondos a las agencias de cumplimiento de la ley.

Los fiscales plantean preocupaciones sobre las transferencias de criptomonedas a mercados en el extranjero

Los registros revisados por los investigadores indican que gran parte del dinero que ingresaba en las cuentas de Figueira provenía de plataformas de comercio de criptomonedas. Las transferencias salientes supuestamente se dirigieron a una mezcla de negocios e individuos, tanto dentro como fuera de Estados Unidos.

Además, los fiscales identificaron varias jurisdicciones de alto riesgo relacionadas con las transferencias presuntas. Se informó que los fondos se enviaron a destinatarios o cuentas en Colombia, China, Panamá y México. Los investigadores dicen que estos lugares generaron preocupaciones adicionales debido a vínculos pasados con delitos financieros y supervisión débil.

Como se detalla en la denuncia, la escala de la actividad llamó la atención. Se alega que más de $1 mil millones se movieron a través de al menos una cartera de criptomonedas identificada. Además, los investigadores dicen que los fondos también pasaron por varias cuentas bancarias relacionadas y cuentas en exchanges.

Si es declarado culpable, Figueira enfrenta una sentencia máxima de hasta 20 años en prisión federal. Un juez determinaría cualquier sentencia final tras revisar las directrices de sentencia de EE. UU. y otros factores presentados durante el caso.