“扼喉行动2.0”が確定？FDICの賠償と上訴放棄、暗号「一時停止通知」の内幕暴露

“扼喉行动2.0”が確定？FDICの賠償と上訴放棄、暗号「一時停止通知」の内幕暴露

2月9日、米国連邦預金保険公社（FDIC）は188,440ドルの弁護士費用の支払いに同意し、暗号通貨に関する「差し止め通知書」に関する情報公開法（FOIA）訴訟を取り下げることで、業界を揺るがす法的争いに終止符を打ちました。この訴訟は、規制当局が複数の銀行に対し、暗号関連の事業を停止または制限するよう具体的に求めた方法を明らかにする文書の公開を余儀なくさせるものでした。

ワシントンD.C.の連邦裁判所に提出された共同ステータス報告書によると、FDICはHistory Associates Incorporatedに対し、全ての法的費用を支払う予定です。この研究機関は、米国最大の合規性を持つ暗号取引所（CEX）からの情報公開申請を委託されて開始されました。FDICはまた、FOIAの処理手続きを見直し、「記録の種類」に基づく一律拒否をやめ、個別の文書ごとに免除の適用可能性を評価する方針に改めることを約束しました。

これらの関連文書は、2023年10月にFDIC監査官室の報告書で初めて公開されました。報告書は、同庁が銀行に対し、既存または計画中の暗号資産関連活動の拡大を停止または中止するよう求める書簡を送ったことを批判しています。裁判所は以前、FDICの一律拒否と過剰な削除は「FOIA違反」であり、善意に欠けると判断しました。

BitAMLの創設者兼社長のジョー・チッコロ氏は、この判決は当時の規制決定が従来の安全性や健全性の分析よりも、「政治的・評判的な考慮」に大きく左右されていたことを反映していると指摘しました。彼は、消費者や公共資金の保護者として、FDICは透明性の基準を確立すべきだと考えています。

いわゆる「扼喉作戦2.0」とは、米国の複数の銀行規制当局が協調して暗号企業の銀行サービスへのアクセスを制限しようとした行動を指します。この名称は、オバマ政権時代に高リスク産業を対象とした規制措置に由来します。2023年11月、上記のCEXは関連する書簡の提出を求められましたが拒否され、その後、History Associatesが訴訟を提起しました。米国地方裁判所のアナ・レイエス判事は繰り返し開示を命じ、FDICの審査が不十分であると警告しています。最終的に、FDICは複数の命令を経て、すべての文書を提出しました。

和解に至った後、CEXの最高法務責任者ポール・グレワル氏はXプラットフォーム上で、「長年にわたる訴訟は、数十通の差し止め通知書を明らかにし、業界に対する協調的な抑圧の直接的な証拠となった」と述べました。FDICも、内部研修において従業員に対し、FOIAの解釈をより柔軟に行うよう指導し、今後は第8条の免除を理由に銀行規制に関する文書を全面的に拒否しないと表明しています。

賠償金の支払いが完了次第、両者は正式に訴訟を取り下げる予定です。この事件は、米国における暗号規制の透明性向上の重要な節目と見なされています。