BITGIN nữ thần bị nghi vấn rửa tiền 150 triệu NDT, công tố viên đề nghị 12 năm tù

Vụ án liên quan đến rửa tiền của sàn giao dịch tiền mã hóa tại Đài Loan, BITGIN, chính thức bị truy tố vào ngày 13 tháng 3, với 10 người liên quan. Các bị cáo chính trong vụ án là người được gọi là “Nữ thần tiền mã hóa” - Giám đốc điều hành của BITGIN, Trương Vũ Đình, cùng anh trai là Giám đốc điều hành, Trương Hán Sơn. Hai người bị cáo buộc đã sử dụng sàn giao dịch hợp pháp để che giấu hoạt động rửa tiền của nhóm lừa đảo, với số tiền lên tới 150 triệu Đài tệ, và bị đề nghị mức án 12 năm tù giam mỗi người.

Phân công trong mạng lưới rửa tiền của BITGIN

Theo cáo trạng, các nhân viên liên quan trong vụ án hình thành một chuỗi phân công rõ ràng:

Lưu Dục Thần: Người thực sự đứng đầu của BITGIN, bị cáo buộc tuyển dụng anh chị em Trương để điều hành sàn giao dịch, bị đề nghị 8 năm tù.

Trương Hán Sơn, Trương Vũ Đình: Anh em giữ chức vụ Giám đốc điều hành và Giám đốc vận hành, bị cáo buộc đã mở tài khoản trên Binance vào năm 2021, cung cấp cho nhóm lừa đảo một lượng lớn USDT, cả hai đều bị đề nghị 12 năm tù.

Hồ Chung Hiền: Bị cáo buộc điều phối vốn chuyển cho các thương nhân giả mạo, đồng phạm là You Shaoyu cung cấp token TRX làm phí dịch vụ.

Luật sư Trịnh Hồng Vĩ: Bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin điều tra trong thời gian bào chữa cho các đối tượng lừa đảo, cùng với thành viên nhóm lừa đảo Huang Xinyou đã chuyển 180.000 nhân dân tệ tiền mặt vào ví cá nhân của ông để trả phí luật sư, khiến ông bị liên đới trong hoạt động rửa tiền.

Cơ chế liên quan: Nhiều điểm cắt dòng tiền và can thiệp từ các tài khoản nước ngoài

Cáo trạng tiết lộ, nhóm lừa đảo đã đăng quảng cáo trên các nền tảng mạng xã hội, dụ dỗ người dân tải xuống các ứng dụng đầu tư giả mạo. Sau khi nạn nhân giao tiền mặt, nhóm chuyển USDT sang các sàn giao dịch nước ngoài. Để cản trở cơ quan pháp luật truy tìm, Hồ Chung Hiền cùng các đồng phạm đã liên tục chuyển đổi tổng cộng hơn 3,76 triệu USDT từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, qua nhiều ví tiền mã hóa khác nhau, tạo ra nhiều điểm cắt dòng tiền giả nhằm che giấu hoạt động rửa tiền.

Vụ án này còn liên quan chặt chẽ đến vụ rửa tiền tại “Hội quán 88” ở Đài Loan, do Tô Thành Văn thiết lập tập đoàn Dương Thịnh để xử lý dòng tiền lên tới 247,6 tỷ Đài tệ cho các hoạt động ngoại hối ngầm. Trương Vũ Đình bị cáo buộc là trung tâm điều hành, nhận lương tháng 10 vạn Đài tệ.

Sự mỉa mai cay đắng: Sinh viên xuất sắc của Cục Cảnh sát bị cáo buộc trở thành đồng phạm lừa đảo

Phần đáng tiếc nhất trong vụ án chính là nền tảng cá nhân của Trương Vũ Đình. Cô là sinh viên xuất sắc của Đại học Chính trị, tự học để thành thạo công nghệ cross-chain do đam mê mãnh liệt với tiền mã hóa, có khả năng giảm phí giao dịch hiệu quả. Nhờ vào năng lực này, cô không chỉ được tập đoàn Dương Thịnh trọng dụng mà còn từng được mời đến Cục Cảnh sát giảng dạy, hướng dẫn cảnh sát cách kiểm tra và theo dõi dòng tiền mã hóa.

Cáo trạng cáo buộc, cuối cùng cô đã sử dụng kỹ năng này để giúp các đối tượng phạm pháp che giấu thu nhập bất hợp pháp, trở thành nhân vật trung tâm trong xử lý dòng tiền của nhóm lừa đảo.

Các câu hỏi thường gặp

1. Hiện tại vụ án rửa tiền của BITGIN đang tiến triển ra sao?
Vụ án rửa tiền của BITGIN bùng nổ vào năm 2025, và ngày 13 tháng 3 năm 2026, cơ quan tố tụng chính thức truy tố 10 người liên quan. Hiện vụ án vẫn đang trong quá trình xét xử tại tòa, việc có bị kết án hay không sẽ chờ quyết định cuối cùng của tòa án.

2. Tình tiết luật sư bao che nhóm lừa đảo là gì?
Luật sư Trịnh Hồng Vĩ bị cáo buộc đã tiết lộ thông tin điều tra trong thời gian bào chữa cho các đối tượng lừa đảo, cùng với thành viên nhóm lừa đảo Huang Xinyou đã chuyển 180.000 nhân dân tệ tiền mặt vào ví cá nhân của ông để trả phí luật sư, khiến ông bị liên đới trong hoạt động rửa tiền. Ông đã bị truy tố cùng nhóm và cơ quan tố tụng đề nghị xử lý phù hợp.

3. Làm thế nào để các khoản tiền liên quan đến vụ án của BITGIN trốn tránh được việc truy tìm?
Các nhân viên đã sử dụng nhiều ví tiền mã hóa để liên tục chuyển đổi dòng tiền, đặc biệt từ tháng 6 đến tháng 9 năm 2023, chuyển tổng cộng hơn 3,76 triệu USDT, tạo ra nhiều điểm cắt dòng giả nhằm che giấu hoạt động rửa tiền. Đồng thời, họ liên kết với các sàn giao dịch nước ngoài để tránh bị cơ quan pháp luật theo dõi dòng tiền.