Дослідна служба завершила висновок у справі, пов’язаній із Phó Đức Nam (Mr Pips), у якому рекомендує пред’явити обвинувачення пану Nguyễn Hòa Bình (Shark Bình) та кільком співробітникам у злочині відмивання грошей. Справа, пов’язана з Mr Pips, оцінюється як найбільша шахрайська схема у В’єтнамі у сфері валютних операцій та цінних паперів, з 738 випадками шахрайства та викрадення понад 1,3 трильйона в’єтнамських донгів.
Shark Bình та його роль у компанії Ngân lượng
Пан Nguyễn Hòa Bình є головою ради директорів компанії Ngân lượng, яка розташована у будівлі VTC, за адресою 18 Tam Trinh, Hai Bà Trưng, Ханой. У висновку слідства зазначено, що пан Bình керує всією діяльністю компанії, затверджує правила щодо комісійних за послуги посередницьких платежів і доручає генеральному директору Đinh Hồng Quân з червня 2019 року керувати відділом електронного бізнесу.
Співробітниця Trần Thị Thanh Tâm відповідала за пошук клієнтів, тоді як відділ обслуговування клієнтів, яким керувала Тям, безпосередньо підтримував торгові платформи Phó Đức Nam.
Дії з відмивання грошей
У висновку слідства зазначено, що з червня 2020 року компанія Ngân lượng почала отримувати офіційні листи від правоохоронних органів щодо перевірки транзакцій поповнення рахунків на платформах форекс, якими керував Mr Pips.
Хоча було відомо, що ці платформи порушують законодавство, Shark Bình продовжував давати вказівки співробітникам:
- Не надавати реальні дані про гаманці платформ, а створювати фальшиві дані з іншого гаманця Ngân lượng для відповідей слідству.
- Узгоджувати з працівниками платформ фальшиві дані щодо внесків і виведень коштів для легалізації звітів перед правоохоронцями.
- Передавати ці фальшиві дані Phó Đức Nam для подальшої роботи з гаманцем Ngân lượng, що дозволяло компанії отримувати вигоду з комісійних.
За даними слідства, загалом 150 потерпілих переказали гроші на рахунки Ngân lượng на суму понад 213 мільярдів донгів.
Висновки
Дослідна служба встановила, що Nguyễn Hòa Bình, Nguyễn Thị Nam і Trần Thị Thanh Tâm добре знали, що платформи Phó Đức Nam порушують закон, але продовжували керувати та фальсифікувати дані, щоб отримати вигоду з комісійних. Зібрані документи достатні для пред’явлення обвинувачення цій групі у злочині відмивання грошей.
Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до
Застереження.
