Sergei Potapenko e Ivan Turõgin, residentes da Estónia, declararam-se culpados de uma fraude cripto de vários milhões. Vale ressaltar que ambos esses indivíduos estavam envolvidos na operação de uma empresa de mineração em nuvem agora extinta, HashFlare
De acordo com o Departamento de Justiça dos Estados Unidos, o esquema ponzi de criptomoedas identificado é estimado em um valor de $577 milhões. A empresa HashFlare permitiu que os usuários minerem criptomoedas como Bitcoin e Ether possuindo suas próprias plataformas de mineração física.
Durante os seus dias de negócios entre 2015 e 2019, a HashFlare também oferecia serviços de arrendamento de potência de hash, pagando alguma renda
Os documentos do DOJ indicam que a empresa estava falsificando o lucro sobre suas plataformas da web, no entanto, a empresa era capaz de lidar com transações enormes como prometido aos seus investidores
Polybius, um banco de criptomoeda falso, promovido
O Departamento de Justiça dos EUA destacou que os operadores da HashFlare também sugeriram aos investidores o Polybius, um banco cripto falso; o banco, segundo relatos, não reembolsou seus clientes, deixando milhares de investidores em perdas
Polybius tem vitimizado o povo dos Estados Unidos com sua presença em várias nações. Após o aumento das reclamações e falha em pagar, o par liderou a operação a um ritmo mais lento e, eventualmente, pausou todo o esquema, obtendo mais de $500 milhões
Alguns outros meios de comunicação também relataram que a Polybius, um banco de criptomoedas, foi fundada por esses dois indivíduos a partir do valor arrecadado no processo de financiamento. Após a saída da empresa HashFlare do mercado, as unidades de execução receberam dezenas de reclamações, e Sergei Potapenko e Ivan Turõgin foram presos em Tallinn.
Após a prisão, ambos os mentores serão enviados para a prisão por 20 anos; o DOJ disse que o fundo saqueado foi usado para comprar propriedades caras, carros e outros gadgets
Hoje em dia, tornar-se rico em menos tempo é possível a partir de criptomoedas, mas é obrigatório realizar qualquer atividade ilícita. No entanto, negociar com conhecimento e estratégia também poderia ajudar a obter bons lucros
A extradição do par de detidos foi feita após todas as formalidades e papéis com a polícia e autoridades estonianas. Em termos de população, a Estónia é um dos países mais pequenos, com uma população de 13,25 lakhs
Anteriormente, em 13 de fevereiro, as agências de execução da Índia iniciaram uma operação para investigar empresas de criptomoedas sediadas na Estônia e em Hong Kong.
Atualizações de preços do mercado de criptomoedas
Até à publicação, a capitalização de mercado de criptomoedas era de $3.21 trilhões e, ao mesmo tempo, o volume de negociação era de $98.7 bilhões, com uma perda de 29 por cento. O Bitcoin tem sido negociado a $96,488
Nas últimas 24 horas, a lista de ganhadores tem sido dominada por Dogwifhat, Official Trump, Jupiter e XRP, mas os perdedores são PancakeSwap, BNB, Mantra e TRX
Neste momento, o volume total do DeFi é de $7.54 biliões, ou 7.64% do volume das últimas 24 horas de todo o mercado de criptomoedas, o volume total de todas as stablecoins é de $89.23 biliões, ou 90.41% do volume das últimas 24 horas do mercado de criptomoedas.
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