執法行動

ChainCatcher 消息，84 歲的 Nancy Guthrie 於被綁架，綁架者向 TMZ 和當地兩家電視台發出勒索信，要求 600 萬美元 比特幣 贖金。

比特幣（BTC）仍未走出低迷行情，2 月 11 日暫報 69,160 美元左右。聯準會理事沃勒警告，加密貨幣熱潮正在消退，因為它正與傳統金融（TradFi）緊密相連。前 SafeMoon 執行長因加密貨幣騙局被判處 8 年監禁，被勒令沒收約 750 萬美元和兩處住宅房產。

Sam Bankman-Fried 向曼哈頓聯邦法院提交動議，要求對 FTX 詐欺案重審。他稱前高管 Daniel Czapski 和 Ryan Salame 的證詞可能削弱檢方說法。該動議由其母親史丹佛教授 Barbara Fried 提交，並指控法官 Lewis Kaplan 明顯偏見。彭博社稱成功可能性不大。

FTX前CEO薩姆·班克曼-弗里德（SBF）於2月10日向法院提交動議，要求重新審判，指控美國司法部隱瞞證據並請求原審法官回避，強調FTX有能力償付客戶存款，並稱多名證人因司法部壓力拒絕作證。

前SafeMoon首席執行官Braden John Karony因欺詐投資者被判8年監禁。他因操縱代幣價格和盜取資金而被認定多項罪名成立。SafeMoon代幣曾一度市值達10億美元，但因合約漏洞和團隊欺詐，現市值僅剩208萬美元。

在買賣USDT時，使用親友銀行卡進行代收代付的法律風險主要取決於行為人的主觀意識和資金性質。如果不明知他人換匯，原則上不應構成非法經營罪、幫助犯罪罪或掩蓋罪，妨害信用卡管理罪的適用也需謹慎，避免擴大解釋。因此，法律評估應基於具體證據和細節。

SafeMoon 執行長 Braden Karony 因詐騙投資者有關 SFM 代幣、挪用資金，被判處 100 個月監禁，並被命令沒收 750 萬美元。他的行為欺騙了數千人，造成重大財務損失。

Sam Bankman-Fried，FTX的創始人，已申請重新審判，聲稱有新發現的證據。目前因詐騙被判處25年監禁，他現在已解僱律師，自己代表自己出庭。

Gate News bot消息，据Inner City Press报道，SafeMoon創始人Braden Karony被判處100個月監禁。

BlockBeats 消息，2 月 11 日，据 Inner City Press 报道，纽约南区联邦检察官办公室刚刚收到 FTX 創始人 SBF 要求重審加密貨幣犯罪案件的文件。

ChainCatcher 消息，據金十報導，美國財政部外國資產控制辦公室對黃金交易公司 Jood SARL（總部位於黎巴嫩）實施制裁。

YZi Labs 發布信函駁斥 CEA Industries 關於「秘密協議」的指控，稱董事會对此早已知情，且協議已於2025年終止。YZi Labs 要求董事會澄清誤導聲明，維護股東利益。

7名警察與5名男子闖入馬來西亞加影鎮住宅，勒索8名中國遊客約20萬令吉，以威脅舉報為手段，警方已逮捕涉案警察。案件揭示了犯罪與偽裝執法的嚴重問題。

2月10日消息，已因多項欺詐與共謀罪名被判25年監禁的 Sam Bankman-Fried，再次通過其已認證的X帳號發聲，聲稱“FTX從未破產”，並指控接管公司的律師提交了“虛假破產申請”。該說法與美國法院判決、監管文件及財務審計結果形成強烈反差，也迅速在加密社區引發關注。 根據司法記錄，SBF涉及挪用超過80億美元的客戶資產，導致平台在2022年底資不抵債，其關聯交易公司Alameda Research的巨額虧損是崩盤的直接誘因。儘管後續資產回收與市場反彈在部分情況下改善了債權人預期，但檢方與法官均強調，這並不能改變既成的欺詐事實。

PANews 2月10日消息，FTX創始人SBF的X帳號發文稱，FTX從未申請破產，稱律師接管公司後僅4小時便提交虛假破產申請，意圖利用破產程序牟利。

法國警方逮捕了六名與綁架一名法官及其母親有關的嫌疑人，該名法官和其母親成功逃脫，未支付贖金。此事件凸顯法國加密貨幣相關犯罪日益增加的趨勢，促使執法部門採取行動。

新幤（Xinbi），一個中國的線上托管市場，儘管執法部門的努力，仍然持續繁榮，展現出在非正式金融網絡中的韌性。其交易額約為179億美元，通過轉移運營到監管較少的平台以及推出XinbiPay支付解決方案，成功進行了調整。這種適應性使得監管金融風險和詐騙變得更加困難。

土耳其當局凍結了Veysel Sahin價值逾5億美元的資產，因其涉嫌運營非法賭博並洗錢。參與凍結操作的加密貨幣公司為Tether Holdings。Tether積極協助全球打擊加密相關犯罪，近年來已凍結與非法活動有關的34億美元USDT，展現與執法機構合作的良好形象。

兩名 16、17 歲加州青少年驅車 600 英里前往亞利桑那州，偽裝送貨員實施暴力入室搶劫，目標是價值 6,600 萬美元的加密貨幣。警方逮捕後繳獲束縛工具和 3D 列印槍支。調查顯示，神秘人透過 Signal 策劃犯罪並提供 1,000 美元資金。

前 CFTC 主席 Chris Giancarlo 稱 XRP 是華盛頓監管打壓典型，但倖存後屹立不倒。他強調監管清晰度的重要性，警告美國傳統銀行恐落後。Ripple 已獲歐洲 MiCA 批准，銀行可受監管持有使用。儘管在歐洲存在優勢，但美國因不確定性保持謹慎。