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科羅拉多州牙醫因使用非法避稅所被控逃稅
一名科羅拉多州的牙醫因使用非法避稅所而被控六項逃稅罪,丹佛聯邦大陪審團透露。
瑞安·烏利巴裏(Ryan Ulibarri),一位位於福特·柯林斯的牙科診所老板,面臨指控,因涉嫌欺詐美國政府超過$1 百萬美元。該案件凸顯了人們對復雜逃稅計劃的日益關注,甚至在專業服務行業中也如此。
案件詳情及其稅務影響
根據司法部的報告,Ulibarri 在 2016 年 allegedly 花費 $50,000 購買了一個避稅所。在 2017 年至 2022 年間,他 allegedly 利用這一機制向國稅局 (IRS) 隱瞞了超過 $3.5 百萬的由其牙科診所產生的收入。
指控稱,烏利巴裏創建了一個由三個信托和一個私人基金會組成的復雜結構。 他被指控將自己的牙科診所的所有權轉移到這些信托中的一個,並將幾乎所有的診所收入轉移到這些實體的銀行帳戶。
據稱,這些資金用於支付個人開支,例如他的住房抵押貸款和信用卡帳單。此外,他還被指控爲自己和信托提交虛假的稅務申報,錯誤地分配了他所賺取和控制的收入。
法律後果和司法程序
每個逃稅罪的最高刑罰爲五年監禁。最終判決將由聯邦法官根據量刑指南和其他法定因素確定。
美國國稅局的刑事調查正在進行此案,由檢察官阿曼達·R·斯科特和勞倫·K·波普,及稅務部門的高級法律顧問科裏·J·史密斯負責起訴。
這個案例強調了稅務透明和遵守規定的重要性,無論是在傳統行業還是新興產業中,包括加密貨幣和數字金融領域。稅務機關繼續加強其努力,以發現和追蹤各經濟部門中的復雜逃稅計劃。