Tether заморожує 13.4M USDT на 22 адресах

Компанія Tether Holdings нещодавно заморозила USDT на суму 13,4 мільйона доларів, які зберігалися на 22 гаманцях у мережах Ethereum та Tron, про що повідомила компанія MistTrack.

Резюме

• Tether заморозив 13,4 мільйона USD у USDT на 22 адресах Ethereum та Tron цього місяця, продовжуючи свою практику блокування підозрілих коштів у рамках зусиль правоохоронних органів та дотримання вимог.
• Замороження відбувається на фоні зростаючого контролю над методами Tether, оскільки консалтингова компанія Riverstone з Техасу подала в суд на фірму за нібито незаконне замороження 44,7 мільйонів доларів.

Згідно з даними компанії з моніторингу в блокчейні MistTrack, емітент стейблкоїнів заморозив 22 адреси в мережах Ethereum та Tron. Однак незрозуміло, звідки походять ці кошти та яка була основна причина для заморожування цих адрес.

Згідно з дописом, найбільша частина коштів була зосереджена в одній адресі, яка тримала $10.3 мільйона у USDT (USDT). Адреса, що починається з 0xecbd8, утримувала більшість з загальних $13.4 мільйона коштів в ланцюгу. Інша основна адреса, що починається з TYzDeb, утримувала близько 1.4 мільйона USDT.

Протягом минулого року гігант стейблкоїнів здійснив ряд операцій заморожування коштів, що зберігаються на різних адресах. Частіше за все ці кошти знаходилися на адресах мережі Tron (TRX) та Ethereum (ETH).

У червні 2025 року Tether заморозив більше ніж 12,3 мільйона доларів США активів, збережених в мережі Tron. Подібна операція відбулася в квітні 2025 року, коли компанія заморозила близько 28,67 мільйона USDT через 13 адрес.

Tether заморозила адресу, що містить понад $10 мільйон в USDT в рамках своїх моніторингових операцій | Джерело: MistTrackОдна з найбільших операцій замороження компанії відбулася в березні цього року, коли вона заморозила $28 мільйон в USDT на російській крипто- біржі Garantex. Проте, навіть після замороження, аналітична компанія Global Ledger виявила, що біржа все ще має $15 мільйон в активних резервів.

Хоча Tether ще не випустив офіційну заяву, що пояснює причину заморожування 22 адрес, компанія часто співпрацює з правоохоронними органами та міжнародними організаціями, які можуть запитувати заморожування певних адрес, оскільки вони пов'язані з санкціонованими суб'єктами, фінансуванням тероризму та схемами шахрайства.

Коли такі установи, як Міністерство юстиції США, ФБР або Управління контролю за іноземними активами виявляють гаманці, пов'язані з злочинами, такими як шахрайство, фінансування тероризму або торгівля людьми, компанію можуть попросити заморозити ці конкретні адреси, щоб заблокувати подальший рух коштів.

Крім того, емітент стейблкоїнів може також заморожувати кошти для дотримання глобальних санкцій та зобов'язань у сфері боротьби з відмиванням грошей. Він регулярно моніторить активність у блокчейні на наявність зв'язків із санкціонованими суб'єктами, ринками темного інтернету та змішувальними сервісами, такими як Tornado Cash. Якщо такі зв'язки виявляються, компанія превентивно заморожує ці гаманці, щоб уникнути порушення міжнародних фінансових законів.

Tether подала в суд за замороження коштів

Не всі погоджуються з методами Tether щодо припинення потоку коштів в мережі, коли виникають підозри на порушення або зв'язки з незаконними особами. Лише за день до цього консалтингова компанія Riverstone з Техасу подала позов проти емітента стейблкоїнів.

Компанія звинувачує Tether у незаконному заморожуванні 44,7 мільйона доларів США в USDT, що нібито призвело до того, що Riverstone пропустила значні інвестиційні можливості. Нібито справа виникла внаслідок інциденту в квітні 2025 року, коли Tether заморозила кошти, які зберігалися у восьми гаманцях, що належать Riverstone, на запит болгарської поліції.

Компанія стверджує, що дії Tether обійшли офіційні кроки, які вимагались відповідно до Болгарської міжнародної угоди про судову допомогу, яка вказує, що всі обміни інформацією мають проходити через призначені центральні органи та дипломатичні канали.

Riverstone стверджував, що коли вони звернулися до Tether, фірма сказала їм зв'язатися безпосередньо з болгарськими посадовими особами, але ці органи нібито не надали жодної відповіді.

Згідно з прес-релізом від 15 вересня, компанія Tether стверджує, що заморозила активи на більш ніж 3,2 мільярда доларів США у USDT, пов'язані з кримінальною діяльністю, у співпраці з більш ніж 290 правоохоронними органами в 59 країнах. Протягом останнього року компанія заблокувала до 3 660 гаманців.