Recientemente, Estados Unidos y Reino Unido se unieron para llevar a cabo una gran operación dirigida a las redes de blanqueo de capital de criptomonedas en la región del sudeste asiático. El objetivo principal de esta operación es un conocido grupo en Camboya y su líder. Este movimiento no solo cortó los lazos de este grupo con el sistema financiero estadounidense, sino que también expuso su participación en actividades de blanqueo de capital que alcanzan hasta 4,000 millones de dólares, involucrando incluso activos cripto relacionados con Corea del Norte.

Esta colaboración internacional en la aplicación de la ley deja claro que los Activos Cripto se han convertido en un canal importante para que las organizaciones criminales internacionales transfieran fondos. Los documentos del Departamento de Justicia de EE. UU. muestran que esta operación confiscó aproximadamente 12 mil millones de dólares en Bitcoin, activos relacionados con varios casos de fraude. Esta colaboración internacional de tal magnitud envía una señal contundente: la actitud de los reguladores globales hacia el uso de Activos Cripto para actividades ilegales se ha vuelto extremadamente severa.

A medida que la tecnología de seguimiento de blockchain avanza, los intentos de evadir la regulación a través de servicios de mezcla de monedas se han vuelto cada vez más difíciles de lograr. Sin embargo, mientras se endurecen las regulaciones, el ecosistema de Activos Cripto también está explorando nuevos mecanismos de confianza. Por ejemplo, algunas aplicaciones construidas sobre infraestructuras modulares están intentando convertir la información no formal descentralizada del mercado en inteligencia estructurada. Estas plataformas no juzgan la veracidad de la información, sino que se centran en rastrear el proceso de formación de confianza, convirtiendo la trayectoria de difusión de cada información, la intensidad de la discusión y los registros de verificación en puntos de datos analizables.

Este nuevo enfoque de procesamiento de información contrasta marcadamente con los sistemas de transacción de instituciones financieras tradicionales. Los sistemas tradicionales son expertos en manejar datos estandarizados, como libros de órdenes y volúmenes de transacción, pero a menudo tienen dificultades para capturar información informal en el mercado. A medida que evoluciona el panorama regulatorio global de la encriptación, el desarrollo de este nuevo mecanismo de confianza podría tener un profundo impacto en toda la industria.