美國對東南亞的$10 億詐騙中心採取了強硬措施

美國財政部宣布對緬甸和柬埔寨的19個實體實施制裁，指控他們實施詐騙，導致美國人和其他受害者損失數十億美元。各部門估計，這些詐騙造成的損失接近$10 億美元，這些詐騙通常是由被販賣的勞工實施的。

美國財政部外國資產控制辦公室(OFAC)透露，九個被制裁的目標位於緬甸的Shwe Kokko市，該市已成爲網路詐騙的中心，還有十個額外的網站指向與柬埔寨的詐騙相關的實體。

寶藏瞄準柬埔寨詐騙中心

約翰·K·赫爾利，金融情報與恐怖主義財政部祕書，表示這些指定顯示了這些網路所代表的雙重威脅。他補充說，東南亞的網路犯罪威脅着美國人的福祉和金融安全，以及成千上萬的人受到現代奴役。他指出，與去年相比，損失增加了66%，現在接近$10 億。

馬爾科·魯比奧，美國國務卿，聲明該措施旨在保護美國公民免受大規模欺詐、強迫勞動以及身體和性虐待。他承認，東南亞的犯罪分子越來越多地針對和利用美國公民和其他外國受害者進行網路欺詐。

制裁針對的是與克倫(KNA)國民軍（Karen National Army）有關的個人，該組織是一個與緬甸軍方合作的民族民兵組織。美國援引 KNA 從 Shwe Kokko 的詐騙綜合體中獲利，對其領導人 Saw Chit Thu 及其副手 Tin Win 和 Saw Min Min Oo 實施了制裁。像KNA這樣的公司包括Chit Linn Myaing公司，Chit Linn Myaing豐田公司，Chit Linn Myaing採礦和工業公司，以及Shwe Myint Thaung Yinn工業和制造公司。

財政部還制裁了中國商人佘志江及其公司亞泰國際控股集團（Yatai International Holdings Group）和緬甸亞泰國際控股集團（Myanmar Yatai International Holding Group）。志江和 KNA 領導人被指控在 Shwe Kokk 開發 Yatai 新城綜合體，該綜合體與舉辦賭博業務、販毒、賣淫和詐騙有關。一些受害者報告說，他們被虛假的工作機會引誘、逮捕並被迫進行在線詐騙;有些人還被迫遭受毆打和性侵犯。

OFAC制裁10家柬埔寨實體因網路詐騙和人口販賣

在柬埔寨，制裁針對四名個人和六個實體，這些個人和實體被指控經營僞裝成賭場、酒店和辦公綜合體的詐騙復雜，特別是在西哈努克市和巴維特。被指控的包括董樂成、徐愛敏、陳艾蓮和蘇連生。與這些個人相關的商業實體包括TC Capital、KB Hotel、KBX Investment、恆和巴維特、MDS恆和和HH Bank。

OFAC透露，中國投資者最初將大部分設施建成賭場，但後來變成了加密貨幣投資詐騙的中心，受害者往往是被販賣的。位於西哈努克市和陽光賭場的受害者被毆打並被迫進行在線詐騙及通過賭場洗錢。在巴韋特，陳艾倫和蘇良生與恆和賭場及其他用於類似計劃的物業有關聯。

最新的制裁緊隨5月份針對該地區網路詐騙的行動，這一行動將克倫民族軍視爲跨國犯罪組織，連同其領導人和家族成員。Cryptopolitan報道，這些制裁是在第13581號和第14014號行政命令下發布的。這些命令封鎖了與美國相關的KNA及其領導人的所有資產，並禁止所有美國人與相關業務進行交易。Huione Group被確定爲洗錢詐騙收入的金融平台。因此，所有與落入美國管轄範圍內的個人相關的財產和利益均被封鎖。

美國財政部宣布，制裁是根據多項針對跨國犯罪組織、通過網路手段進行的惡意活動、人權侵犯以及威脅緬甸穩定的行爲的行政命令發布的。