Outro Suspeito Se Declara Culpado no Longo Esquema de Roubo de Cripto da Conspiração RICO

Fonte: CoinEdition Título Original: Outro Suspeito Se Declara Culpado no Esquema de Roubo de Cripto do Longo Processo de Conspiração RICO Link Original: https://coinedition.com/kunal-mehta-crypto-money-laundering-rico-plea-263m-theft/ Kunal Mehta, um indivíduo de 45 anos de Irvine, Califórnia, tornou-se o oitavo suspeito a se declarar culpado no caso em andamento de uma conspiração de múltiplos estados que usou engenharia social para roubar centenas de milhões de dólares em criptomoeda de vítimas em todo os Estados Unidos.

Mehta e Companhia Roubaram Centenas de Milhões a Vítimas

De acordo com um anúncio da Procuradora dos EUA Jeanine Pirro, Mehta declarou-se culpado de participar numa conspiração RICO perante a Juíza do Tribunal Distrital dos EUA Colleen Kollar-Kotelly, admitindo ter ajudado o sindicato a lavar pelo menos $25 milhões dos fundos roubados.

O Agente Especial do FBI responsável, Reid Davis, do Escritório de Campo de Washington da Divisão Criminal, e o Agente Especial Executivo responsável, Kareem Carter, do Serviço de Receita Interna – Investigação Criminal (CI), Escritório de Campo de Washington, participaram do anúncio. Eles observaram que Mehta, juntamente com seus co-conspiradores, roubou centenas de milhões de dólares em criptomoeda de vítimas e depois lavou esse dinheiro para dar-lhe uma aparência de legitimidade.

O FBI está Comprometido em Expor Fraudeiros

De acordo com o FBI, o apelo de Mehta reafirma o compromisso do bureau em expor fraudes e deve lembrar os americanos para estarem atentos a golpistas online.

Os agentes alertaram o público para não responder a chamadas, e-mails ou mensagens de texto que solicitem informações pessoais, como a sua palavra-passe, PIN ou qualquer senha de uso único que seja enviada para os seus e-mails ou telefones.

O Esquema de 'Engenharia Social' de $263 Milhões

Documentos judiciais revelam que este esquema de engenharia social em particular começou antes de outubro de 2023, continuando até março de 2025. O sindicato visava indivíduos em plataformas de jogos online. O grupo incluía hackers de bases de dados, telefonistas e até mesmo assaltantes residenciais que roubaram fisicamente carteiras de hardware.

Os golpistas, entre os quais Mehta desempenhou o papel de lavador de dinheiro, visaram plataformas de jogos online que incluíam indivíduos da Califórnia, Connecticut, Nova Iorque, Florida e do exterior. Os promotores alegam que o grupo roubou centenas de milhões em criptomoeda, com estimativas totais que ultrapassam $263 milhões.

Mais Suspeitos Enfrentam Julgamento

Na última sexta-feira, um tribunal dos EUA condenou Travis Ford, um homem de 36 anos do Oklahoma ligado ao mesmo caso, a 60 meses de prisão, ordenando que ele pagasse mais de $1 milhões em confisco e mais de 170.000 dólares em restituição.

Antes disso, Nevin Shetty, de 41 anos, foi considerado culpado de quatro contagens de fraude eletrônica por ter tomado e utilizado indevidamente cerca de $35 milhões de seu antigo empregador.