La police fédérale brésilienne démantèle une vaste opération de blanchiment d'argent en crypto-monnaies, 8 personnes arrêtées

Source : PortaldoBitcoin Titre Original : PF prend 8 personnes liées au “Faraó du Bitcoin” pour blanchiment d’argent à Brasília Lien Original :

La police brésilienne démantèle une affaire de blanchiment d’argent liée au “Pharaon du Bitcoin”

La police fédérale brésilienne a lancé mardi (9) l’opération Kryptolaundry, visant à démanteler un vaste plan utilisant les cryptomonnaies pour des financements illégaux et du blanchiment d’argent dans le district fédéral de Brasília.

Selon les rapports, ce groupe est lié à Gladison Aracácio dos Santos (“Faraon du Bitcoin”). Cette personne a déjà causé la perte de milliers d’investisseurs via une pyramide financière avec GAS Consulting.

L’enquête indique que ce groupe a transféré plus de 2,7 milliards de reais brésiliens, dont 404 millions de reais ont été reconnus comme des fonds illégaux utilisés pour enrichir illégalement la hiérarchie. Au total, les criminels ont obtenu un bénéfice illégal de 3,8 milliards de reais brésiliens grâce à au moins 62 000 victimes.

Les forces de l’ordre ont émis 24 mandats de perquisition et 9 mandats d’arrêt, impliquant 45 personnes (individus et entités). 6 ont été arrêtées à Brasília, 2 en Espagne, dans le cadre d’une opération conjointe coordonnée avec les autorités internationales.

La cour a ordonné le gel de fonds pouvant atteindre 685 millions de reais brésiliens sur des comptes bancaires, ainsi que la saisie de biens immobiliers en ville et à la campagne, y compris des maisons de luxe, des fermes et des entreprises, ces actifs étant supposés dissimuler l’origine des fonds.

Détails de l’enquête

La structure du noyau de l’entreprise criminelle contrôle plusieurs dizaines de sociétés écrans, afin de disperser les fonds, dissimuler les actifs et acheter des biens de grande valeur.

L’enquête révèle que le groupe opérait avec une apparence très légitime, en vendant aux investisseurs des investissements en cryptomonnaies décrits comme “sûrs”, promettant des rendements élevés — jusqu’à 10 % par mois. Pour attirer les investisseurs, ils utilisaient des contrats soigneusement conçus, des événements en personne et une intense campagne sur les réseaux sociaux.

Cependant, selon la police fédérale, une grande partie des fonds levés a été détournée pour enrichir illégalement la haute direction du groupe, qui utilisait la cryptomonnaie pour empêcher le suivi des fonds.

Les personnes suspectées risquent des accusations de criminalité financière, de blanchiment d’argent, d’organisation criminelle, d’usurpation d’identité et d’autres infractions connexes.