150 миллионов долларов США в криптоактивах конфискованы: детали расследования дела о трансграничной мошеннической схеме

【链文】Флоридаские правоохранительные органы недавно обнаружили около 1,5 миллиона долларов в криптовалюте, связанных с делом о трансграничной мошеннической схеме. Согласно последним данным по делу, на кошельках подозреваемых хранятся такие популярные криптовалюты, как AVAX, DOGE, PEPE и SOL. Органы по борьбе с интернет-мошенничеством штата уже получили судебный приказ о блокировке их активов.

Истоки этого дела восходят к июлю 2024 года. Тогда житель округа Оранж в Флориде обратился в полицию, заявив, что его обманули на 47,421 долларов через, казалось бы, легитимный онлайн-инвестиционный проект. Следователи проследили движение средств и связали эти деньги с кошельком, контролируемым подозреваемыми.

На данный момент подозреваемым предъявлены обвинения в отмывании денег, крупной краже и организованной мошеннической деятельности. Местная прокуратура ясно дала понять, что если подозреваемые попытаются въехать в США, их ждут аресты. Это дело вновь напоминает крипто-пользователям о необходимости быть осторожными при участии в инвестиционных проектах и проявлять бдительность к незнакомым онлайн-платформам и требованиям о переводах.

AVAX2.52%
DOGE2.28%
PEPE2.76%
SOL1.45%
Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • 6
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
0/400
ShadowStakervip
· 16ч назад
честно говоря, то, что они проследили это через кошельки avax/sol, — это действительно немного стыдно для мошенника... типа, дружище, просто используй Monero или что-то в этом роде. в любом случае, это то, что происходит, когда люди не понимают разницы между «децентрализованным» и «нeregулируемым» — две очень разные вещи, которые сообщество любит смешивать вместе. разнообразие клиентов, когда
Посмотреть ОригиналОтветить0
GateUser-beba108dvip
· 16ч назад
Опять кто-то попался, и DOGE, PEPE — все тоже держали, заслужили. 1,5 миллиона долларов пропали просто так, умирать смешно
Посмотреть ОригиналОтветить0
LiquidationTherapistvip
· 17ч назад
150万刀 конфисковано, этот мошенник действительно жестокий... Но честно говоря, именно те поддельные проекты более изобретательны.
Посмотреть ОригиналОтветить0
WenMoonvip
· 17ч назад
150万刀啊,这回抓得真狠。不过说实话,这种案子每个月都在发生,可怜那哥们被骗了快5万... --- PEPE和DOGE都被冻结了?这就是为啥我从不碰陌生项目,太危险了。 --- 又是假投资项目,这套路什么时候才能消停啊,还有人上当吗? --- 47421美元就这么没了,我吐了。下次再看什么投资页面直接关掉。 --- 跨境追踪能力可以啊,美国执法部门这次做得不错,总比完全没人管强。 --- 冻资产这事儿我看够了,核心还是人要清醒,别贪心。
Ответить0
MetaNeighborvip
· 17ч назад
Опять мошенничество с ложными инвестициями... В наши дни действительно трудно найти надежные проекты, любой, даже выглядящий официально, может украсть почти пятьдесят тысяч долларов
Посмотреть ОригиналОтветить0
OnlyUpOnlyvip
· 17ч назад
150万刀 конфисковано... это говорит о том, что в блокчейне тоже не так анонимно, нужно быть осторожнее
Посмотреть ОригиналОтветить0
  • Закрепить