Південнокорейський судовий процес починається щодо Деніела Шина через звинувачення у Terra

Передумови: Падіння, яке змінило все

Коли співзасновник Terraform Labs Даніель Шин (реальне ім’я: Шин Хьон-Сонг) та його партнер До Квон запустили LUNA у 2018 році, мало хто передбачав катастрофічні наслідки, які настали через чотири роки. Пара створила взаємопов’язану екосистему, де LUNA була прив’язана до Terra USD (UST), алгоритмічного стабільної монети, розробленої для підтримки стабільної прив’язки. Однак, коли прив’язка UST обвалилася у травні 2022 року, вся екосистема Terra розпалася, знищивши приблизно $60 мільярдів у вартості та викликавши розслідування у кількох юрисдикціях.

Terra Classic (LUNC), ребрендений оригінальний токен блокчейну, тепер слугує нагадуванням про вибуховий провал проекту. Тим часом, До Квон і Даніель Шин опинилися у різних юридичних битвах по всьому світу.

Обвинувачення проти Даніеля Шина

Прокуратура Сеула вжила заходів у квітні 2023 року, пред’явивши обвинувачення Шину та ще дев’ятьом особам, пов’язаним із Terraform Labs. Обвинувачення проти співзасновника Terra є широкими: шахрайство, порушення Закону про ринки капіталу, зловживання службовим становищем, хабарництво та розкрадання.

Прокуратори стверджують, що Шин відігравав центральну роль у фінансовій обмані. За словами директора з фінансових злочинів Південного району Сеула, Дана Сунг-хана, Шин ніс більшу відповідальність за «фінансове шахрайство», ніж сам До Квон. Справа прокуратури зосереджена на конкретній стратегії: Шин нібито просував UST як легітимну платіжну систему, будучи цілком обізнаним, що пропонування таких послуг є незаконним. Ще важливіше, прокуратура стверджує, що він маскував звичайні транзакції фіатних валют у своїй платіжній платформі Chai Corp., щоб вони виглядали так, ніби обробляються через криптовалюту Terra.

Ця обманна маркетингова стратегія, за повідомленнями, привернула приблизно 122 мільярди корейських вон (близько $91 мільйонів) інвестиційного капіталу для Chai Corp.

Попереднє слухання розпочинається

Попереднє слухання проти співзасновника Terra розпочалося у Південному районному суді Сеула, що є важливим кроком у юридичному процесі Південної Кореї. За повідомленнями, Шин не був фізично присутній на засіданні. Його юридична команда продовжує співпрацювати з слідчими, незважаючи на його відсутність.

Паралельні юридичні проблеми До Квона

Поки Шин проходить судовий процес у Південній Кореї, його співзасновник стикається з зростаючими юридичними викликами в інших країнах. До Квон був заарештований у Чорногорії у березні 2023 року і згодом засуджений до чотирьох місяців ув’язнення у червні 2023 року після того, як районний суд визнав його винним у використанні підроблених проїзних документів. Він і Хан Чанг-джун, колишній фінансовий директор Terraform Labs, були звинувачені у підробці паспортів — це звинувачення цілком окреме від обвинувачень у падінні Terra.

Стратегія захисту Шина

Юридичні представники Шина висунули просту оборону: він повністю заперечує свою причетність до падіння Terra. Вони стверджують, що Шин пішов із Terra і LUNA приблизно за два роки до обвалу екосистеми у 2022 році, припинивши свою участь задовго до кризи. За словами його команди, цей хронологічний рядок фактично відокремлює його від відповідальності за подальші події.

Крім того, його адвокати наголошують, що Шин добровільно повернувся до Південної Кореї для допомоги у розслідуванні — рішення, яке вони характеризують як доказ його готовності очистити своє ім’я. Юридична команда категорично заперечує всі звинувачення у шахрайстві, позиціонуючи свого клієнта як колишнього керівника без операційної ролі у критичний період, коли відбувалося падіння.

Попередні судові засідання вже тривають, і Шин потенційно може постати перед судом разом із ще сімома колишніми співробітниками Terraform Labs, що є одним із найважливіших випадків шахрайства у криптовалютній сфері, що дійшли до судових процедур.