在金融犯罪执法方面取得的重大法律里程碑:马来西亚高等法院对一名前政治领导人因涉及1MDB主权财富基金丑闻的指控判处15年监禁。该判决包括洗钱和滥用职权——这是全球监管机构持续密切关注的两项关键违规行为。



这对加密货币领域意味着什么?1MDB案件暴露了非法资金跨境流动的漏洞,包括通过数字资产渠道。随着区块链技术日益普及,监管机构正加强反洗钱(AML)和了解你的客户(KYC)协议。这一高调的判决强化了合规框架存在的必要性,以及各国政府对金融不当行为的重视程度。对于活跃于Web3交易或DeFi平台的用户来说,理解这些监管先例至关重要——尤其是在交易所加强KYC程序和交易监控系统的背景下。
DEFI-0.2%
查看原文
此页面可能包含第三方内容,仅供参考(非陈述/保证),不应被视为 Gate 认可其观点表述,也不得被视为财务或专业建议。详见声明
  • 赞赏
  • 5
  • 转发
  • 分享
评论
0/400
down_only_larryvip
· 10小时前
15年能咋的,这哥们洗的钱比我见过的还多...话说咱们币圈得小心啊,KYC这套东西是真越来越严了
回复0
地板价观察员vip
· 21小时前
嗯...15年啊,这下子算是真的把人关进去了。1MDB那事儿说白了就是链上链下都能洗钱,难怪现在交易所KYC查得这么严。
回复0
薄饼吃不起vip
· 21小时前
又来这套,compliance compliance,说得跟真的一样。15年关禁闭能把币圈洗干净吗?
回复0
not_your_keysvip
· 21小时前
哈,1MDB那套早就该查了,现在轮到crypto圈被盯得更紧了...KYC这玩意越来越绕不过去,交易所们都在玩猫鼠游戏呢
回复0
熊市苦修僧vip
· 21小时前
又是一出老剧本...权力游戏里永远有人要为贪心付出代价,而我们在链上又得装作吓一跳。 KYC收紧这事儿,早就写在周期的宿命里了,只是时间问题。币圈那群人还想着怎么规避,殊不知历史从不新鲜,就是不同的人在重复同样的错。 底部逻辑很清楚:越管制越安全,越安全的地方反而没有机会。这才是残酷的真相。
回复0
交易,随时随地
qrCode
扫码下载 Gate App
社群列表
简体中文
  • 简体中文
  • English
  • Tiếng Việt
  • 繁體中文
  • Español
  • Русский
  • Français (Afrique)
  • Português (Portugal)
  • Bahasa Indonesia
  • 日本語
  • بالعربية
  • Українська
  • Português (Brasil)