Пакістанське Національне управління з розслідування кіберзлочинів (NCCIA) 27 грудня у Карачі провело масштабну спільну операцію, в результаті якої було знищено онлайн-інвестиційну шахрайську мережу, що називала себе «Міжнародною шахрайською групою», з залученими сумами близько 60 мільйонів доларів США. У цій операції поліція одночасно затримала 34 особи у районах оборонних житлових комплексів 1 та 6, з них 15 — іноземці, 19 — громадяни Пакистану.

Міністр внутрішніх справ Сіндху Ранджір розкрив хитру тактику злочинної групи — вони спочатку через соціальні мережі та месенджери довгий час «вирощували акаунти» для жертв у внутрішньому та зовнішньому просторі. Простими словами, вони спершу налагоджували з вами довірливі стосунки, а потім спонукали вас до участі у фальшивих проектах криптовалютних та валютних торгів. На місці було вилучено 37 комп’ютерів, 40 мобільних телефонів, понад 10 000 міжнародних SIM-карт та 6 нелегальних пристроїв для зв’язку.

Цей злочинний процес ще більш складний і послідовний. Вони спершу створювали фальшиві торгові платформи, демонструючи підроблені дані про прибутки для здобуття довіри. Коли ж жертви вкладали близько 5000 доларів США, вони починали змінювати тактику, вимагали додаткові платежі під різними приводами — податки, комісії за виведення тощо. В кінці вони просто блокували акаунти і зникали безвісти. Гроші жертви спершу потрапляли на закордонні банківські рахунки, потім конвертувалися у криптовалюту для трансграничних переказів, і їх вже не можна було повернути.

NCCIA заявила, що ця справа стосується кількох країн, і розслідування триває. В даний час 22 підозрюваних перебувають під юридичним затриманням.