元FTX関係者が検察側の秘密兵器に：サム・バンクマン-フリードに対する戦い

2022年11月にFTXが崩壊した際、$32 十億ドル規模の暗号通貨取引所の崩壊は業界に衝撃を与えました。しかし、舞台裏では、すでに重要なピースがはまり始めていました。FTXの乱高下の間、Bankman-Friedに助言を続けていた元弁護士のDaniel Friedbergは、政府の訴追に大きな影響を与える決断を下しました。

ターニングポイント：内部情報と法的戦略の融合

連邦捜査局（FBI）の捜査官は、破産申請から数日後にFriedbergの自宅を訪れました。2022年11月14日、2人のFBI捜査官が元FTXの法務顧問に接触し、驚くべきことに彼は当局との協力に同意しました。この協力を特別なものにしたのは、その後の微妙な交渉です。Friedbergと破産した取引所の代表者たちは、弁護士・クライアントの守秘義務を維持しながら調査の詳細を共有する合意に達しました。

11月22日、最初の接触からちょうど1週間後、Friedbergは司法省、証券取引委員会（SEC）、およびニューヨーク南部地区裁判所（SDNY）を含む複数の機関のチームと会合を持ちました。この会議は決定的なものとなりました。Friedbergは、顧客資金がどのようにしてAlameda Researchという暗号通貨取引会社の資金調達に系統的に流用されたのかについて詳細な証言を提供しました。

起訴のための証拠構築

Friedbergが提供した情報は、最終的に2022年12月にBankman-Friedに対して提起された8つの容疑を裏付けるものとなりました。これらの告発は、SDNYのDamian Williams連邦検事によって提出され、暗号通貨業界の幹部に対する最も重い起訴の一つとなりました。元FTX創業者はバハマで逮捕され、その後マンハッタンに送還され、ワイヤーフラウド、共謀、マネーロンダリングの容疑に直面しました。彼は裁判を待つ間、(百万ドルの保釈金で釈放されました。

Friedbergの役割の特筆すべき点は、彼自身が刑事告発を受けることはなかったことです。代わりに、当局は彼を証人として起訴側に協力させる方針を示し、彼のFTX内部の運営や意思決定過程に関する詳細な知識を活用しながら保護を提供しました。

より広範な資産回収の取り組み

Bankman-Friedに対する刑事事件のほか、当局は積極的に資産回収を進めています。米国司法省は、Bankman-FriedとGary Wangが2022年6月と7月に購入したRobinhood株約)百万ドル相当を差し押さえました。この差し押さえは、BlockFi、FTXの債権者、その他の関係者が56百万株の株式の権益を巡って争う中で行われました。

資産凍結は米国の境界を越えません。バハマの証券委員会も、顧客の暗号通貨保有分3.5億ドルを凍結し、Bankman-Friedの財務状況をさらに圧迫し、起訴のための政府の交渉力を強化しています。

Friedbergの協力は、複雑な暗号詐欺事件に対する法執行機関の取り組みにおいて重要な転換点を示しており、内部情報と慎重に交渉された法的合意が、最も巧妙な金融スキームさえも解体できることを証明しています。