元FTX弁護士のダニエル・フリードバーグがSBFに対する検察官の訴訟構築の鍵となった理由

昨年11月のFTXの崩壊は暗号通貨界に衝撃を与え、その出来事の断片は意外な人物を通じて裁判で組み立てられている：元取引所の法務顧問であるダニエル・フリードバーグ。

内部情報が政府の武器に

最近の報道によると、フリードバーグは米国の検察官に対し、サム・バンクマン-フリードが顧客資金をアラメダ・リサーチに移動させる方法について重要な証言を提供した。この協力は、非難された創業者に対する8件の起訴状の構築において重要な役割を果たしている。

タイムラインは、フリードバーグの迅速な方向転換を示している。2022年11月のFTX崩壊後、FBIの捜査官は11月14日に連絡を取った。自身の法的リスクに直面する代わりに、元弁護士は捜査官との協力に前向きな意志を示した。11月22日までに、彼はFBI関係者、司法省代表、ニューヨーク南部地区の検察官、SEC調査官を含む調整チームと面会した。

弁護士-クライアントの特権を巡る交渉

フリードバーグの協力が特に重要なのは、証言前に行われた手続き的な準備にある。FTXの破産管理者は、弁護士-クライアントの特権を侵害せずに当局と共有できる情報を確立するために彼と協力した。この法的交渉により、資金管理の仕組みやアラメダ・リサーチが運営主体として機能していた方法について詳細な開示の道が開かれた。

資産の全体像

フリードバーグの証言は資金の内部流用の仕組みに焦点を当てている一方で、当局はバンクマン-フリードの外部保有資産の回収も同時に追求した。司法省はデラウェアの破産手続き中にロビンフッド株約$460 百万を押収した—これはバンクマン-フリードとゲイリー・ワンが2022年中に蓄積した株式だ。この押収により、BlockFiやその他の関係者による5600万株の所有権を巡る対立が解決された。

国際的な執行努力もこれらの国内措置を補完した。バハマ証券委員会は顧客の暗号通貨保有額3.5億ドルを凍結し、資産回収の範囲を米国の枠を超えて拡大した。

今後の展望

フリードバーグは被告ではなく、政府の証人としての立場にあるため、検察官にとっては重要なアドバンテージとなる。バンクマン-フリードに対する詐欺などの8件の起訴は、FTXのシステムがどのように悪用されたかについての政府の技術的理解を裏付ける証言を得ている。バンクマン-フリード本人はバハマで逮捕され、マンハッタンに送還され、2023年10月に$250 百万ドルの保釈金を得て裁判に臨んだ。

フリードバーグの内部情報と押収された金融記録、国際的な協力の融合は、調査が単なる企業の破産を超え、多機関による責任追及へと進展したことを示している。