一昨日、友人が私が主要な取引所からUSDTを銀行カードに引き出したと苦情を言っているのを聞きましたが、システムにはリスク管理があり、カウンター以外の取引はすべて凍結されていました。 お金は口座に入っていて、使えないことが目に見えます。 彼はとても不安で、「これってどれくらい居心地悪いの?」と尋ねてきました。 空中に踏み出すよりも必死だ。 "

正直なところ、「流動性が一瞬で消えてしまう」という体験は、市場の50%の下落と比べると本当に息苦しいものです。 もし下がっても、少なくとも肉をカットして損失を止めることができ、リスクコントロールを削るチャンスはありません。

私はこのサークルに長年関わってきて、そういった状況を何度も見てきました。 ほとんどの根本原因は同じ点、すなわち資本連鎖汚染に起因しています。 それはどういう意味ですか。 簡単に言えば、あなたの口座は違法な資金と混ざっている可能性があります。 例えば、盗まれたブラックマネーは何度も流通し、最終的にあなたの名義に入ります。 法執行機関が規則を遵守すれば、チェーン全体の口座が調査のために凍結される可能性があります。

でもあまり悲観的になりすぎないでください。 ほとんどの状況は解決可能です。 取引バウチャー、チャット記録、法的な収入証明書を提出し、銀行の調査プロセスに協力できれば、凍結解除の可能性は依然としてかなり高いです。 要するに、この証拠が必要だ。 さらに重要なのは、事実を修正するよりも、事前に防御を築く方が良いということです。

これまでに得た教訓をもとに、いくつかの実践的なルールをまとめました。 これを行えば、地雷を踏む確率を大幅に減らせます:

**第1条:入金口座と引き出し口座は別々に開設しなければならない**

給料を支払うカードや住宅ローンを支払うカードを直接取引する際に使わないでください。 これらのカードは日常生活の移動に関わり、リスクがコントロールされると深刻な影響が出ます。 私の方法は、暗号資産の入出金専用の貯蓄カードを作ることで、残高は通常非常に少なくなります。 カードが凍結されていても、他の資金に流出することはありません。 これはリスク隔離と呼ばれ、冗長に思えるものの、実際には必要な防御行動です。

**第2条:相手方は追跡可能でなければならない**

小数点以下のスプレッドに誘惑されないでください。 取引先やチャネルを選ぶ前に、いくつかの側面を確認してください。相手のアカウントは新たに登録されているのか、それとも過去のものか? 彼の取引記録は長期的に安定しているのでしょうか? あなたを支持する知人はいますか? あるいは、長期間にわたってテストされ、比較的安定した評判を持つプラットフォームを選ぶのも良いでしょう。 強欲であることはしばしばより大きな代償を伴う――血の教訓だ。

**第3条:引き出す前に自己確認を行う**

「引き出し」ボタンを押す前に、最近の資金調達先を確認しましょう。 すべてが正当な収入からですか、それとも取引からですか? 怪しい大きな送金はありますか? もし不確実な場合は、まずプラットフォーム内で送金を試み、一定期間観察し、その後引き出しを検討することができます。 慎重に聞こえるかもしれませんが、この慎重さこそがあなたを守っています。

暗号通貨市場の流動性は確かに魅力的ですが、資金が自由に流れることが前提です。 一度凍りつくと、あなたは受動的な観客になります。 将来的に銀行やプラットフォームとやり取りするよりも、今こうした習慣を身につける方が良いでしょう。 信じてください、これは最高の保険で最高の取引です。