Novedades en el caso JPEX de Hong Kong: dos sospechosos lavaron 26,4 millones de HKD, la fiscalía emite una notificación de aumento de penas

La plataforma de comercio de activos virtuales no autorizada JPEX fue revelada en 2023 por estar implicada en una presunta estafa, y la investigación del caso continúa avanzando. Según las últimas noticias, dos sospechosos están involucrados en lavado de dinero por un monto total de aproximadamente 26,4 millones de HKD, y han sido citados en el tribunal regional de Hong Kong en dos casos separados. La fiscalía ha emitido notificaciones de aumento de penas y estas han sido registradas en el tribunal; el juez Ko Kin Siu ha aplazado las audiencias de ambos casos hasta el 31 de marzo y el 9 de abril respectivamente. Hasta la fecha, la policía ha presentado cargos contra 16 personas.

Avance en el proceso judicial del caso

Cantidad de lavado de dinero y notificación de aumento de penas

En este caso, los dos sospechosos están implicados en un lavado de dinero por un monto de 26,4 millones de HKD. La emisión de la notificación de aumento de penas por parte de la fiscalía indica que consideran que la gravedad del caso requiere una sanción más severa en la etapa de sentencia. Esta medida refleja un aumento en la atención de las autoridades de Hong Kong hacia casos de estafas en plataformas de activos virtuales.

Según información relacionada, entre los acusados se encuentra el influencer Zhu Jiahui, quien está implicado en un lavado de dinero por 18,8 millones de HKD, y ha sido acusado de tres cargos adicionales de lavado de dinero. Esto demuestra que la complejidad y gravedad del caso siguen en aumento.

Magnitud y alcance del caso

Como se puede ver en la tabla, el caso JPEX se ha convertido en uno de los mayores fraudes en activos virtuales en Hong Kong en los últimos años. Más de 2000 inversores han sufrido pérdidas económicas significativas, y el impacto del caso es amplio y profundo.

Riesgos sistémicos en el ámbito de los activos virtuales

Por qué este caso merece atención

El caso JPEX refleja los riesgos sistémicos de las plataformas de comercio de activos virtuales. Las plataformas no autorizadas carecen de regulación, lo que las hace vulnerables a ser utilizadas por estafadores. Estas plataformas suelen invitar a celebridades e influencers para que las respalden, aprovechando su influencia para atraer a inversores comunes, y luego utilizan promesas falsas, manipulación de transacciones y otros métodos para defraudar fondos.

Opinión personal: La advertencia principal de este caso es que la conformidad y transparencia del mercado de activos virtuales son fundamentales. Los inversores deben verificar si la plataforma cuenta con una licencia oficial antes de invertir, ya que esto es la primera línea de protección.

Tendencias en fraudes con criptomonedas a nivel global

Según información relacionada, las estafas con monedas virtuales no son exclusivas de Hong Kong. El FBI de EE. UU. señala que las estafas con cajeros automáticos de criptomonedas están en auge, con un aumento del 33% en pérdidas relacionadas para 2025. Muchos ancianos son engañados por supuestos funcionarios públicos y transfieren sus ahorros de toda la vida a estos cajeros, y una vez transferidos, es casi imposible recuperar los fondos. Esto indica que el fraude con criptomonedas se ha convertido en un problema global que requiere cooperación internacional entre las autoridades.

Programación de futuras audiencias

Según registros judiciales, el caso será revisado nuevamente el 31 de marzo y el 9 de abril. La separación de los dos casos puede deberse a que involucra a diferentes acusados o cargos. Esto significa que el proceso judicial continuará durante varios meses, y la sentencia final tendrá un impacto importante en la regulación de activos virtuales en Hong Kong.

Resumen

Los últimos avances en el caso JPEX muestran que las autoridades de Hong Kong están intensificando la lucha contra las estafas en activos virtuales. La cantidad de lavado de dinero de 26,4 millones de HKD y las notificaciones de aumento de penas reflejan la gravedad del caso. Con más de 2700 víctimas y pérdidas superiores a 206 millones de USD, se trata de un caso de gran impacto y alcance.

Para los inversores, este caso ofrece una advertencia clara: es fundamental elegir plataformas de activos virtuales que cuenten con licencias oficiales, y no dejarse engañar por el respaldo de celebridades o promesas de altos retornos. Para los reguladores, este avance indica la determinación de Hong Kong en la aplicación de la ley en el ámbito de los activos virtuales, pero lo más importante es establecer mecanismos de supervisión más completos antes de que ocurran los incidentes, en lugar de solo actuar después.