A empresa de análise de blockchain TRM Labs divulgou recentemente uma investigação aprofundada, expondo um caso controverso de fluxo de fundos. De acordo com o relatório, desde 2023, uma organização de geopolítica utilizou as exchanges de criptomoedas Zedcex e Zedxion, ambas registradas no Reino Unido, para realizar transferências de aproximadamente 10 bilhões de dólares, com o objetivo claro de contornar as sanções econômicas internacionais. Essa descoberta mais uma vez alerta para o fato de que a verificação de identidade nas exchanges, os mecanismos de combate à lavagem de dinheiro e a transparência nos fluxos de fundos transfronteiriços continuam sendo pontos fracos que a indústria precisa abordar. Com base na característica de imutabilidade do blockchain, esse tipo de fluxo ilegal de fundos acaba sendo difícil de escapar ao rastreamento; mas a questão é como as exchanges centralizadas podem identificar e impedir de forma mais eficaz essas operações de risco, um tema que os órgãos reguladores e as plataformas de diversos países estão considerando.