2026-01-13 13:01:05

#密码资产动态追踪哈萨克斯坦铁血清扫地下币圈

Recentemente, a onda de regulamentação no Cazaquistão merece atenção — o governo de Tokayev, através do departamento de supervisão financeira, acabou de divulgar dados de ações para 2025, atingindo diretamente a fraqueza do crime de criptomoedas local.

Esta operação de limpeza foi de grande escala: derrubaram de uma só vez 22 pontos de troca de criptomoedas underground em todo o país, e uma investigação mais aprofundada revelou mais de 1100 canais de transações ilegais online. Ainda mais agressivo, a polícia congelou quase 20.000 "cartões fantasmas" — esses cartões parecem legítimos, mas na verdade são cartões de pessoas usadas por grupos de lavagem de dinheiro, especialmente para transformar dinheiro sujo em "fundos compatíveis com a lei".

Desde pontos físicos até canais de negociação virtuais, de cartões físicos até fluxos de fundos na blockchain, essa operação cobriu toda a cadeia criminosa. A cadeia de financiamento do crime foi diretamente cortada, causando um impacto severo no ecossistema de troca ilegal de criptomoedas local.

A tecnologia de criptografia é uma ferramenta neutra, mas as áreas cinzentas ao seu redor sempre foram foco das autoridades reguladoras. Essa ação reflete que os países da Eurásia estão fortalecendo o combate às atividades ilegais relacionadas a criptomoedas.

O que você acha? Essa onda de regulamentação pode se estender a outras regiões? Compartilhe sua opinião nos comentários.

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ImaginaryWhale

· 9h atrás

A operação do Cazaquistão desta vez foi realmente forte, 20.000 cartões fantasma congelados de uma só vez, quem consegue aguentar isso?

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ApeEscapeArtist

· 21h atrás

Caramba, 22 pontos de operação destruídos de uma só vez? Essa eficiência é incrível, o crime organizado deve estar chorando até morrer

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ShitcoinArbitrageur

· 21h atrás

O golpe do Cazaquistão foi bastante duro, mas quanto tempo essa limpeza vai durar? Juntar 22 pontos de operação de uma só vez? Parece que eles realmente estão indo com tudo, não é só uma encenação. Cartões fantasmas congelaram 20 mil cartões, essa é a verdadeira dor de cabeça. Sem esses cartões, fica mais difícil lavar dinheiro com contas de pessoas. A regulamentação na Eurásia está ficando cada vez mais rigorosa, é preciso pensar em como será o próximo passo. Tenho a sensação de que essa tempestade cedo ou tarde vai atingir os países vizinhos. Fazer negócios de forma regulamentada é, na verdade, mais seguro.

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CryptoPunster

· 21h atrás

A operação do Cazaquistão foi realmente brutal, 20.000 cartões fantasmas foram diretamente congelados, o dinheiro do mercado negro foi cortado --- Portanto, aqueles rapazes que lucram com trocas subterrâneas agora podem estar em casa a comer terra --- A tempestade regulatória está a soprar para cá, como é que as outras regiões podem ficar de fora, é provável que venha aí mais uma rodada de reação em cadeia --- Só quero saber quantos dos 1100 canais nesta linha são do nosso círculo, os "grupos de amigos" --- Rir até chorar, o que mais assusta o mercado negro não é a queda do preço da moeda, mas a cadeia de fundos que é puxada uma a uma, essa sim é uma verdadeira liquidação --- Os governos locais estão a fazer uma reunião? A força de repressão está a ficar cada vez mais coordenada --- Congelar cartões de identidade é uma boa estratégia, bloqueou diretamente o caminho para lavagem de dinheiro, agora o mercado cinzento realmente não tem saída

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