ED realiza buscas a várias entidades ligadas a Anil Ambani, Reliance Power: fontes

(MENAFN- IANS) Mumbai, 6 de março (IANS) A Direcção de Fiscalização (ED) realizou na sexta-feira uma série de buscas em várias empresas e indivíduos associados ao industrial Anil Ambani e à Reliance Power Ltd.

De acordo com fontes da agência, as buscas coordenadas decorreram em 10 a 12 locais na capital financeira.

Uma equipa de aproximadamente 15 unidades especializadas da ED iniciou as buscas nas primeiras horas, focando-se nos escritórios registados e residências de pessoas relacionadas com a empresa de energia, acrescentaram as fontes.

Fontes indicam que as buscas fazem parte de uma investigação sobre transferências de fundos suspeitas e transações envolvendo a Reliance Power.

A ED ainda não emitiu uma declaração oficial sobre as buscas de sexta-feira.

Anteriormente, a ED apreendeu provisoriamente o imóvel residencial de luxo no Pali Hill, avaliado em Rs 3.716,83 crore, chamado ‘Abode’, de Anil Ambani, no caso de fraude bancária da Reliance Communications Ltd., segundo um comunicado oficial.

A Força de Tarefa Especial da Direcção de Fiscalização, sede, apreendeu provisoriamente o imóvel residencial no Pali Hill ao abrigo das disposições da Lei de Prevenção de Lavagem de Dinheiro de 2002 (PMLA). Anteriormente, uma parte deste imóvel tinha sido apreendida no valor de Rs 473,17 crore, afirmou o comunicado emitido pela agência de investigação financeira.

Entretanto, a Polícia Federal Indiana (CBI) também realizou buscas nas residências de Anil Ambani e nos escritórios da Reliance Communications (RCom) no final do mês passado, após registar um segundo caso contra a empresa, a partir de uma queixa do Bank of Baroda datada de 24 de fevereiro, por crimes de conspiração, fraude sob o IPC, e má conduta criminal e abuso de cargo sob a Lei de Corrupção.

O caso foi instaurado contra Anil Ambani, promotor e ex-presidente da Reliance Communications, e outros, segundo um comunicado da principal agência de investigação.

As alegações na denúncia indicam que o Bank of Baroda sofreu uma perda superior a Rs 2.220 crore devido aos empréstimos obtidos pela Reliance Communications, que foram supostamente desviados e mal utilizados através de transações fictícias com partes relacionadas. Os livros de contabilidade da Reliance Communications Ltd. foram manipulados e irregularidades ocultadas.

Após a abertura deste processo, a CBI realizou buscas na residência de Anil Ambani e nos escritórios registados da Reliance Communications Ltd. Diversos documentos relacionados com estas transações de empréstimo foram recuperados, afirmou o comunicado.